乌克兰国民因涉嫌向俄罗斯出口军民两用高精度坐标磨床被判入狱 33 个月
- Boring Editor
- 2024年11月14日
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2024 年 11 月 13 日
斯坦尼斯拉夫·罗曼尤克 (Stanislav Romanyuk)，39 岁，乌克兰公民，最后居住在爱沙尼亚，因试图向俄罗斯走私两用出口管制物品，违反美国出口法律法规，今天被判处 33 个月监禁，随后接受三年监督释放。
根据法庭文件和法庭陈述，从 2018 年开始，经营爱沙尼亚 BY Trade OÜ 的 Romanyuk 与经营拉脱维亚 CNC Weld 公司的拉脱维亚公民 Vadims Ananics 和 Eriks Mamonovs 合谋。Romanyuk、Ananics 和 Mamonovs 与俄罗斯个人和一家俄罗斯公司一起违反了美国出口法律法规，将康涅狄格州制造的 500 系列 CPWZ 精密坐标磨床走私到俄罗斯。
坐标磨床是一种高精度磨床系统，出口到欧盟国家无需许可证，但由于其可能应用于核扩散和国防计划，因此出口和再出口到俄罗斯需要许可证。罗曼尤克和他的同谋知道坐标磨床不能从美国出口到俄罗斯，他们也没有根据《2018 年出口管制改革法案》和《出口管理条例》（EAR）的要求向美国商务部申请、获得或持有向俄罗斯出口或再出口坐标磨床的授权许可证，这两项法案限制出口可能对其他国家的军事潜力做出重大贡献或可能损害美国外交政策和国家安全的物项。
2019 年 4 月，罗曼尤克利用俄罗斯公司汇给 Sapphire Universal LLP 的资金，促成 By Trade OÜ 将坐标磨床卖给一家俄罗斯公司，并从拉脱维亚公司 Sapphire Universal LLP 购买了坐标磨床。罗曼尤克知道 Sapphire Universal 从事从美国购买两用物品销往俄罗斯的业务，该公司声称 CNC Weld 是坐标磨床的接收者和最终用户，因为从美国向拉脱维亚出口坐标磨床不需要许可证。2019 年 8 月，为了完成坐标磨床的购买，Ananics 和其他人前往康涅狄格州布里奇波特，Ananics 在那里告诉卖家，坐标磨床是为 CNC Weld 的利益而购买的。2021 年 9 月，罗曼尤克向爱沙尼亚当局提供了一份关于坐标磨床交易的虚假陈述，以掩盖他参与这一计划的事实。
美国当局与拉脱维亚当局合作，在拉脱维亚里加截获了该台坐标磨床，当时该台坐标磨床正准备运往俄罗斯。购买该台坐标磨床所涉及的约 826,000 美元资金随后被没收，其中很大一部分被没收的资金被转移到爱沙尼亚，用于向乌克兰提供援助。
罗曼尤克于2022年6月13日在爱沙尼亚被捕。5月23日，他对国际洗钱阴谋认罪。他自被捕以来一直被拘留。阿纳尼克斯和马莫诺夫斯对相关指控认罪。