BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年6月16日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）今天宣布与Unicat Catalyst Technologies, LLC（“Unicat”）达成3,882,797美元的和解。 Unicat是一家总部位于德克萨斯州阿尔文的销售催化剂产品的公司，已同意解决其1...

2025年6月12日 美国外国资产管制办公室（OFAC）发布了罚款通知，罚款为215,988,868美元，总部位于加利福尼亚州旧金山的风险投资公司GVA Capital Ltd.因违规而受到处罚。 在2018年4月至2021年5月期间，GVA...

2025年6月10日 声明表示，制裁严重影响了俄罗斯经济。俄罗斯中央银行2100亿欧元的储备被冻结。俄罗斯的石油和天然气收入与战前相比下降了近80%。赤字飙升。利率高得令人望而却步。通货膨胀率不断上升，远超10%。进口技术和关键商品的价格是战前和全球平均价格的六倍。简而言之...

2025年5月6日

2025年6月6日

2025年6月6日 美国金融犯罪执法局最新警告重点关注伊朗石油走私、影子银行和武器采购类型 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 认定 30 多名与伊朗兄弟 曼苏尔 、 纳赛尔 和 法兹洛拉·扎林哈拉姆 有关联的个人和实体，他们通过其控制的伊朗交易所和外国幌子公司，在...

2025年6月5日 美国国务卿据根特朗普总统第14203号行政命令“对国际刑事法院实施制裁”，指定 乌干达的 索洛米·巴隆吉·博萨（ Solomy Balungi Bossa ）、 秘鲁的 卢兹·德尔·卡门·伊巴涅斯·卡兰萨 （Luz del Carmen Ibáñez...

2025年6月4日 美国总统特朗普签署了一项公告，以保护国家免受外国恐怖分子和其他进入美国的国家安全和公共安全威胁的侵害。 根据特朗普总统于2025年1月20日发布的题为“保护美国免受外国恐怖分子和其他国家安全和公共安全威胁”的第14161号行政命令，国家安全机构对各国对美...

2025年6月2日 巴拿马政府否认有关巴拿马在对伊朗实施制裁中所扮演角色的误导性说法。 巴拿马政府拒绝接受“联合反对伊朗核组织”（UANI）执行主任马克·华莱士最近通过全球媒体和电子邮件发表的误导性言论。 巴拿马通过巴拿马海事局（AMP），即负责巴拿马船舶登记和巴拿马海事部...

2025年5月25日 巴拿马海事局 (PMA) 通过 2025 年 5 月 6 日发布的第 106-035-DGMM 号决议，要求悬挂巴拿马国旗的船舶必须提前48小时将任何计划中的船对船过驳通知PMA。这项要求旨在打击逃避制裁的行为。...

2025年5月29日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对菲律宾公司Funnull Technology Inc.及其管理人员刘立志实施了制裁。Funnull Technology Inc.是一家为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）的网站提供计算机基础设施...

2025年5月28日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 正在发布情况说明书“叙利亚通用许可证 25 常见问题解答 - “授权叙利亚制裁条例禁止的交易或涉及某些被封锁人员的交易”。 如果本情况说明书中的常见问题解答 (FAQ)与 OFAC...

2025年5月28日 美国国务卿发表声明表示，在特朗普总统的领导下，美国国务院将与国土安全部合作，大力撤销中国学生的签证，包括与中国政党有联系或在关键领域学习的学生。我们还将修改签证标准，加强对中国和中国香港未来所有签证申请的审查。...

2025年5月28日 英国修订对俄罗斯制裁，涉两家中企： SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. 上海纽琦诗国际物流有限公司 SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. 上海纽吉士国际物流有限公司...

2025年5月22日 荷兰财政情报和调查局 (FIOD) 发布了其 2024 年度报告，该报告涵盖了 FIOD 如何应对金融犯罪，包括制裁。 报告表示，针对俄乌冲突等国际事件，加强了对企业规避欧盟制裁行为的侦查，查获多起通过虚假贸易或第三国中转的违规案。...

2025年5月23日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）发布了叙利亚通用许可证（GL）25，根据总统宣布停止对叙利亚的所有制裁，立即解除对叙利亚的制裁。 GL 25授权《叙利亚制裁条例》禁止的交易，有效地解除了对叙利亚的制裁。GL...

2025 年 4 月 1 日

2025年5月22日 英国修订法例The Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) (Amendment) Order 2025，以加强英国制裁措施的实施和执行，将于2025年6月26日生效。 ...

2025年5月20日 英国政府根据2019年《俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例》制裁了20个人、62个实体和18艘船。该一揽子计划针对俄罗斯创收部门，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军事工业综合体（RMIC）及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰的信息战的恶意行...

2025 年 5 月 20 日 欧盟理事会通过了第17轮对俄罗斯经济和个人限制措施，切断俄罗斯获得关键军事技术的机会，并遏制俄罗斯对乌克兰侵略战争的能源收入，这些收入严重针对俄罗斯的油轮“影子舰队”、其运营商以及俄罗斯的主要石油生产商。...