美国财政部对重大网络诈骗案实施者采取行动
- Boring Editor
- 2025年5月30日
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2025年5月29日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对菲律宾公司Funnull Technology Inc.及其管理人员刘立志实施了制裁。Funnull Technology Inc.是一家为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）的网站提供计算机基础设施的菲律宾公司。美国每年因这些网络诈骗损失数十亿美元，2024年这些犯罪活动产生的收入将达到创纪录的水平。Funnull Technology Inc.直接协助了其中几起诈骗，美国受害者报告的损失超过2亿美元。
美国财政部副部长迈克尔·福肯德（Michael Faulkender）表示：“今天的行动凸显了我们致力于打击像 Funnull 这样的犯罪集团的决心，这些集团助长了网络诈骗，并剥夺了美国人辛苦赚来的积蓄。美国坚定地致力于确保合法、安全的数字资产生态系统的持续发展，包括虚拟货币和类似技术的使用。”
此项行动是与联邦调查局 (FBI) 密切协作后采取的。为了协助私营部门识别并关闭与 Funnull 相关的网站，FBI 还发布了一份 网络安全警告，其中包含更多有关 Funnull 运营的信息，包括其使用的 IP 地址和计算机基础设施的技术细节。鼓励公众向 FBI 的互联网犯罪投诉中心 ( IC3 )举报网络诈骗和其他非法网络活动。
Funnull Technology Inc.（简称“Funnull”）通过从全球主要云服务公司批量购买IP地址，并将其出售给网络犯罪分子，用于托管诈骗平台和其他恶意网络内容，从而实现虚拟货币投资诈骗。Funnull与大多数已向FBI举报的虚拟货币投资诈骗网站有关。这些诈骗网站的美国受害者已报告超过2亿美元的损失，平均每人损失超过15万美元。由于许多诈骗受害者并未报案，这些数字可能低估了总损失。
Funnull 使用域名生成算法 (DGA)（一种生成大量相似但独特的网站名称的程序）为其购买的 IP 地址上的网站生成域名，并向网络犯罪分子提供网页设计模板。这些服务不仅使网络犯罪分子更容易冒充可信品牌创建诈骗网站，还使他们能够在合法服务提供商试图关闭网站时快速切换到不同的域名和 IP 地址。2024 年，Funnull 购买了一个由网络开发人员使用的代码库，并恶意修改代码，将合法网站的访问者重定向到诈骗网站和在线赌博网站，其中一些网站与中国犯罪分子洗钱活动有关。
中国公民 刘理志 （以下简称“刘”）是Funnull的管理员。 刘 参与并持有包含Funnull员工信息、绩效和任务进度的电子表格和其他文件。这些任务包括将域名分配给网络犯罪分子，其中包括与虚拟货币投资欺诈、网络钓鱼诈骗和在线赌博网站相关的域名。
OFAC 依据第 13694 号行政命令（经第 14144 号行政命令进一步修订）将 Funnull 列入黑名单，原因是该公司为源自或由全部或大部分位于美国境外的人员指挥的网络活动提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持、商品或服务，或为此类活动提供支持。这些活动很可能对美国的国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定造成威胁，或已实质性促成此类威胁，且其目的是或涉及挪用资金或经济资源、知识产权、专有或商业机密信息、个人身份信息或财务信息，以获取商业或竞争优势或私人财务利益。OFAC 还依据第 13694 号行政命令（经第 14144 号行政命令进一步修订）将刘列入黑名单，原因是刘直接或间接地由 Funnull 所有或控制，或曾为或声称代表 Funnull 行事。
The following individual has been added to OFAC's SDN List:
LIU, Lizhi (Chinese Simplified: 刘理志) (a.k.a. "ENJOYGANZHOU"; a.k.a. "LIU, Steve"; a.k.a. "LIU, Steven"; a.k.a. "NICE LIZHI"; a.k.a. "NICELIZHI"; a.k.a. "XXL4"), No. 2 Shaguo Group, Yangmei Village, Huangjin Ridge, Zhanggong District, Ganzhou, Jiangxi, China; Lianhang Road, No. 1698, 5 Building, Pujiang Town, Minxing District, Shanghai, China; Lulian Road, 100 Alley, No. 5, Room 1202, Pujiang Town, Minxing District, Shanghai, China; Puxinggong Road, 9688, Alley No. 5, Haiwan Town, Fengxian District, Shanghai, China; DOB 13 Nov 1984; POB Zhanggong District, Ganzhou, Jiangxi, China; nationality China; Gender Male; National ID No. 36070219841113373X (China) (individual) [CYBER3] (Linked To: FUNNULL TECHNOLOGY INC).
The following entity has been added to OFAC's SDN List:
FUNNULL TECHNOLOGY INC (a.k.a. FANG NENG CDN (Chinese Simplified: 方能CDN); a.k.a. FUNNULL; a.k.a. FUNNULL CDN; a.k.a. FUNNULL INC; a.k.a. FUNNULL LLC), 3rd Avenue and 30th Street, 14th Floor, C6 Road, Purok 5, Net Cube Center, E Square Zone, Lower Bicutan, Fourth District, Taguig City, National Capital Region 1632, Philippines; China; Website funnull.io; alt. Website funnull.com; alt. Website funnull.app; alt. Website funnull.buzz; Digital Currency Address - ETH 0xd5ED34b52AC4ab84d8FA8A231a3218bbF01Ed510; Organization Established Date 07 Sep 2021; Organization Type: Other information technology and computer service activities; Digital Currency Address - TRX TNmRfnSUXZoWWzxcDDbf95eGQYXt1mJDt8; Registration Number 2021090024665-00 (Philippines) [CYBER3].