BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 8 月 15 日 据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声明，OFAC制裁了多家公司、个人和船只，原因是它们代表伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 支持的胡塞金融官员 Sa'id al-Jamal 的网络，向也门和阿拉伯联合酋长国 (UAE)...

2024 年 7 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布声明，制裁了两名个人和四家公司，其为Ansarallah 组织（通常称为胡塞武装）的武器采购提供了便利。自 2023 年 11 月以来，胡塞武装部署了一系列无人机...

2024年07月26日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 正在扩大对位于伊朗或运往伊朗的某些外国生产的物品的出口、再出口或（国内）转让的管制，以解决对伊朗可能在武器系统中使用美国技术的持续担忧。 这项规则实施了《禁止恐怖主义技术法案》（该法案）的要求，该法案于 4...

2024年7月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将12个个人和船只列入SDN清单，美方称这些人和船只在为胡塞武装的地区活动提供资金方面发挥了关键作用，是Sa'id al-Jamal网络的一部分。此次的行动包括居住在印度尼西亚的马来西亚和新加坡国民Mohamma...

2024 年 7 月 15 日 鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体的军事支持，欧盟理事会今天将限制措施延长至 2025 年 7 月 27 日。现有的限制措施将继续每年审查一次。 目前该制裁制度适用于12 名个人和9 个实体。...

2024 年 6 月 27 日 美国国务院根据第 13846 号行政命令对参与运输伊朗石油或石化产品的三家阿拉伯联合酋长国公司实施制裁。 Sea Route Ship Management FZE 是 ASTRA 号 (IMO 9162928)...

2024 年 6 月 25 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了近 50 个实体和个人，这些实体和个人构成了庞大的“影子银行”网络的多个分支机构，伊朗国防和武装部队后勤部 (MODAFL) 和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 自 2020...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了两名个人和五个实体，他们为Ansarallah组织（通常称为胡塞武装）采购武器提供便利。OFAC 还指定了一名个人和一家公司，并确定了一艘船只，他们为货物运输提供了便利，这些货物的销售为胡塞武装提供了重要的资金来源，帮助他们...

2024年5月31日, 美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆伦纳（John Moolenaar）和11 名共和党成员致信美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen），呼吁外国资产控制和金融犯罪执法网络办公室调查支持伊朗军事和能源部门的六家中华人民共和国公司。...

2024 年 5 月 31 日， 欧盟理事会宣布对六名个人和三家实体的限制措施，原因是他们向俄罗斯转让无人机，以支持俄罗斯；向破坏中东和红海地区和平与安全的武装团体和实体转让无人机或导弹；或参与伊朗的无人机计划。 制裁清单包括： 哈塔姆·安比亚中央总部（Khatam...