BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 7 月 22 日 一名中国公民因参与一项共谋进口芬太尼前体而被起诉，据信该批芬太尼前体是德克萨斯州南区迄今发现的最大宗芬太尼前体，也是美国最大的芬太尼前体之一。 48 岁的 Minsu Fang （又名 Fernando...

2024 年 7 月 23 日 美国司法部反垄断司助理检察长乔纳森·坎特（Jonathan Kanter）、美国联邦贸易委员会主席莉娜·M·汗（Lina M. Khan）、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe...

2024年07月22日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的关于延长制裁违规行为追诉时效的指引文件。 这份指引文件源于2024年4月24日美国总统签署的《21世纪通过实力实现和平法案》（21st Century Peace through Strength...

2024年7月22日 外交部发言人毛宁主持例行记者会 凤凰卫视记者：近期有消息称，此前受到中方制裁的美国卫讯公司正寻求与中方有关企业开展商业合作。请问发言人有何评论? 毛宁：中方依据《反外国制裁法》等相关法律，鉴于采取反制措施所依据的情形发生变化，...

2024年7月18日 英国政府将 11 艘油轮列入黑名单，并表示将领导一个由 45 个国家组成的联盟，进一步阻止“非法船只”的使用。 这 11 艘船只包括两艘之前受到欧盟制裁的船只，它们与俄罗斯国有航运公司 Sovcomflot 以及受到制裁的迪拜船舶管理公司...

2024 年 7 月 18 日 雷·亨特（Ray Hunt，又名阿卜杜拉赫曼·汉图什（Abdolrahman Hantoosh）、拉赫曼·汉图什（Rahman Hantoosh）和拉赫曼·纳图沙斯（Rahman Natooshas），70...

2024 年 7 月 19 日 被告是一对拥有德国和俄罗斯国籍的夫妇,法院没有透露他们的身份。他们被指控在 2020 年至 2023 年期间向俄罗斯运送了 12 万件 Orlan-10 侦察无人机的备件和其他部件，违反了欧盟制裁规定。法院估计销售收入约为 880,000...

2024 年 7 月 19 日 英国下议院图书馆发布了一份关于英国、美国和欧盟对直接支持俄罗斯入侵乌克兰的第三国的反应的 研究简报。 简报指出，尽管美国及其盟友并未对继续与俄罗斯进行贸易的国家实施制裁，但越来越多地将目标对准涉嫌协助俄罗斯在乌克兰发动战争或逃避制裁的国家和组...

2024 年 7 月 20 日 欧盟第 833/2014 号 (EU) 条例第 12g条要求出口商禁止将某些敏感商品转口到俄罗斯，除非适用豁免。欧盟增加了有关第 12g 条的更新常见问题解答： （1）第12g条禁止向俄罗斯再出口敏感物项，包括航空货物、航空燃料和枪支；...

2024 年 7 月 17 日 FTX Trading 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已同意在破产法庭达成 40 亿美元的和解协议，以解决 CFTC 针对该破产加密货币交易平台的诉讼。 该和解协议已提交给美国特拉华州破产法院，只有在破产案最终解决后才会生效。和解协...

2024年7月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将12个个人和船只列入SDN清单，美方称这些人和船只在为胡塞武装的地区活动提供资金方面发挥了关键作用，是Sa'id al-Jamal网络的一部分。此次的行动包括居住在印度尼西亚的马来西亚和新加坡国民Mohamma...

2024年7月18日 史轶玮调查副专员在商务部主持召开相关白兰地反倾销案听证会。来自欧盟驻华代表团、法国驻华大使馆、西班牙驻华大使馆、意大利驻华大使馆、欧盟出口商及其协会、国内进口商、国内申请人及相关会员企业等26家利害关系方，共约80人参加本次听证会。...

2024年7月16日 一名拥有美国和加纳双重国籍的男子将于今天在纽约东区首次出庭，面临与参与贿赂加纳官员以获得和保留加纳共和国业务的计划有关的指控。 50 岁的阿桑特·夸库·贝尔科 (Asante Kwaku Berko) 昨天从英国被引渡到美国。 据法庭文件显示，2014...

2024年7月17日 被告参与海外非法采购网络，在俄乌冲突后，为俄罗斯最终用户非法采购有机发光二极管 (OLED) 微型显示器 52 岁的马克西姆·马尔琴科 (Maxim Marchenko) 今天因参与为俄罗斯最终用户采购军民两用 OLED...

2024 年 7 月 15日 英国下议院图书馆发布了一份关于对乌克兰战后重建援助的研究简报（Post-conflict reconstruction assistance to Ukraine），其中包括使用俄罗斯在美国和欧洲持有的受制裁资产。...

2024年7月15日 美国商务部BIS发表声明，作为定期出口管制合作磋商的一部分，欧盟委员会于 2024 年 7 月 10 日与日本、英国和美国的同行举行了会议，讨论为协调和加强针对俄罗斯非法入侵乌克兰而实施的出口限制措施而正在进行的努力。 自 2022 年 2...

2024年7月11日 欧盟委员会向 X 通报了其初步意见，即该公司在与暗黑模式、广告透明度和研究人员数据访问相关的领域违反了《数字服务法案》（DSA） 。 内容审核和广告的透明度和问责制是 DSA 的核心。委员会通过深入调查（包括分析公司内部文件、采访专家以及与国家数字服务...

2024 年 7 月 12 日 负责监督苹果公司内幕交易规则遵守情况的前苹果律师将支付 110 万美元罚款，以解决美国证券交易委员会 (SEC) 提出的内幕交易指控。 美国证券交易委员会在一份诉讼文件中表示，吉恩·莱沃夫（Gene Levoff ）同意支付近 115...

2024 年 7 月 15 日 鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体的军事支持，欧盟理事会今天将限制措施延长至 2025 年 7 月 27 日。现有的限制措施将继续每年审查一次。 目前该制裁制度适用于12 名个人和9 个实体。...

2024年7月11日 今年 1 月，美国众议院中国特别委员会 概述了 G42 与中国之间的一些最成问题的联系。根据委员会审查的文件，G42 首席执行官经营并隶属于一个庞大的阿联酋和中国公司网络，这些公司开发军民融合技术，并为中国军民融合和侵犯人权行为提供物质支持。在特别委员...