能源巨头维多前交易员最近对 墨西哥国家石油公司（PEMEX）贿赂指控认罪
- Boring Editor
- 2024年8月27日
- 讀畢需時 2 分鐘
2024 年 8 月 22 日
能源巨头维多公司(Vitol)美国分公司的一名前交易员承认向墨西哥国家石油公司（PEMEX）官员行贿以获得合同。
根据法庭文件，来自休斯顿的 50 岁的哈维尔·阿吉拉尔 (Javier Aguilar) 及其同谋向墨西哥国家石油公司墨西哥石油公司 (PEMEX) 的全资子公司 PEMEX 国际采购公司 (PPI) 的两名高级官员支付了约 60 万美元的贿赂，以换取他们帮助维多赢得业务。
美国司法部和商品期货交易委员会在新闻稿中表示，哈维尔·阿吉拉尔的认罪只是该机构对维多公司在 2017 年至 2020 年期间向巴西、厄瓜多尔和墨西哥销售能源过程中涉嫌贿赂相关腐败行为的长期刑事调查的结果之一。
全球最大的能源贸易公司维多集团于 2020 年 12 月承认其员工向巴西、厄瓜多尔和墨西哥官员行贿。该公司签署了一项延期起诉协议，包括支付 1.35 亿美元的罚款并实施一项企业合规计划以发现犯罪不当行为。
2017 年至 2020 年期间，担任 Vitol 休斯顿办事处交易员的 Aguilar 及其同谋向 PPI 的两名高级官员行贿约 60 万美元，以获得 Vitol 向 PEMEX 供应数亿美元乙烷的众多合同。为了掩盖这一计划，Aguilar 及其同谋使用了一系列虚假合同、虚假发票和在库拉索和墨西哥注册的空壳实体。被告及其同谋还使用化名电子邮件账户来沟通该计划，并使用“鞋子”、“药品”、“邀请函”和“咖啡”等暗语来描述贿赂。
阿吉拉尔承认串谋违反《反海外腐败法》和违反《旅行法》。德克萨斯州南区大陪审团对阿吉拉尔提出的串谋指控与最初在纽约东区被指控的行为有关。作为认罪的一部分，阿吉拉尔同意将德克萨斯州的案件转移到纽约，合并案件，并没收 7,129,938 美元。此前，阿吉拉尔在 2024 年 2月的审判中被定罪，罪名包括串谋违反《反海外腐败法》、违反《反海外腐败法》以及串谋实施洗钱，涉及贿赂厄瓜多尔和墨西哥官员。他因洗钱罪最高可被判处 20 年监禁，因其他每项罪名最高可被判处 5 年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定任何刑期。
2020 年 12 月，维多承认向厄瓜多尔、墨西哥和巴西官员行贿，违反了《反海外腐败法》的反贿赂规定。维多与刑事司欺诈科和纽约东区美国检察官办公室达成了延期起诉协议。作为解决方案的一部分，维多同意支付总计 1.35 亿美元的罚款，这是与司法部、商品期货交易委员会和巴西当局达成的协调解决方案的一部分。
被告的七名同谋已承认其在该计划中所扮演的角色，目前正在等待宣判。这些人已同意因该计划及其相关计划而交纳 6300 多万美元的罚金。