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金融行动特别工作组（FATF）更新高风险和应加强监控的司法管辖区名单


2024年10月25日


FATF第一次全体会议于巴黎闭幕，全会成果之一是更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。其中，黑名单国家未变；灰名单删除塞内加尔（Senegal），新增四个国家：阿尔及利亚（Algeria）、安哥拉（Angola）、科特迪瓦（Côte d'Ivoire）、黎巴嫩（Lebanon）。更新后，黑名单国家3个、灰名单国家共24个。


截至2024年10月25日，黑名单共包括朝鲜（Democratic People's Republic of Korea ）、伊朗（Iran）和缅甸（Myanmar）三个国家。灰名单共包含24个国家(地区)：叙利亚（Syria）、也门（Yemen）、布基纳法索（Burkina Faso、海地（Haiti）、菲律宾（Philippines）、马里（Mali）、南苏丹（South Sudan）、刚果民主共和国（Democratic Republic of the Congo）、莫桑比克（Mozambique）、坦桑尼亚（Tanzania、尼日利亚（Nigeria）、南非（South Africa）、喀麦隆（Cameroon）、克罗地亚（Croatia）、越南（Vietnam、保加利亚（Bulgaria）、纳米比亚（Namibia）、肯尼亚（Kenya）、摩纳哥（Monaco）、委内瑞拉（Venezuela）、阿尔及利亚（Algeria）、安哥拉（Angola）、科特迪瓦（Côte d'Ivoire）、黎巴嫩（Lebanon）。


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