英国破产法院关于向受制裁人员支付租金的判决 - Chanana诉KhanBoring Editor2天前讀畢需時 3 分鐘2025年7月10日要讀取更多嗎?訂閱 boringcompliance.com 持續閱讀此專屬文章。 立即訂閱
美国财政部外国资产控制办公室与Interactive Brokers LLC达成和解协议2025年7月15日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今日宣布与Interactive Brokers LLC (简称“IB”) 达成 11,832,136 美元的和解协议。IB 同意就其因明显违反 OFAC...
荷兰法院公布两项涉俄制裁的判决2025年7月10日 一、鹿特丹地方法院判处一名个人三年监禁 该人因向俄罗斯境内人员提供技术援助或在俄罗斯使用包含微芯片制造信息的不同计算机文件而被判有罪。这些文件于2023年1月至2024年8月期间在Google Drive和Telegram上共享。 被告被控通过 USB...
德国海关调查人员发现违反俄罗斯制裁和逃税行为2025年7月14日 汉堡海关调查办公室的官员搜查了柏林一家食品零售商的营业场所和私人场所,除了大量证据外,还查获了价值数十万欧元的资产。他们涉嫌逃税和违反当前对俄罗斯的制裁。自2024年年中以来,汉堡海关调查局代表汉堡检察院一直在调查一家位于柏林的在线食品零售商,该零售商...