美国OFAC实施伊朗相关制裁 三家香港公司被列入SDN名单
- Boring Editor
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2026年8月7日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年8月7日更新特别指定国民名单（SDN List），实施反恐与伊朗相关指定，同时移除部分反毒品指定，并发布修订版伊朗相关常见问题解答（FAQ 1257）。此次行动主要针对与伊朗金融、贸易及加密货币活动相关的个人和实体，部分涉及二级制裁风险。
OFAC将三家位于香港的公司列入SDN名单，均依据第13902号行政命令（IRAN-EO13902）进行指定。具体包括：
BLUE DASH GENERAL TRADING COMPANY LIMITED（地址：Unit 32, 3/F, Block A, The K-Star, Manning Industrial Building 118, How Ming St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China；公司编号2858512）；
GLEAMING HK TRADING LIMITED（地址：Unit 33A, 3/F, The K-Star, Manning Industrial Center, 116-118, How Ming St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China；公司编号2950107）；
OVIEDO OVERSEAS COMPANY LIMITED（地址：Room 11, 8/F, On Cheong Factory Building, No. 19 Tai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong, China）。
这三家香港公司被认定为与伊朗相关制裁活动有关联，其在美国的财产和权益将被冻结，美国人士原则上禁止与其进行交易。
除香港实体外，OFAC还指定了多名伊朗籍个人（如Saeed Ghasempour、Amir Hendi、Siavash Kayvanpour等）以及位于伊朗、阿联酋、新加坡等地的实体，包括多家加密货币交易所和贸易公司，部分同时适用反恐制裁（SDGT）和伊斯兰革命卫队（IRGC）相关指定。同时，OFAC移除了若干哥伦比亚和墨西哥籍个人及实体的反毒品（SDNT/SDNTK）指定。
此次行动延续了美国对伊朗规避制裁网络的持续打击，重点关注通过第三地（包括香港）进行的贸易和金融活动。修订后的FAQ 1257进一步明确了相关合规要求。被指定实体需立即关注资产冻结和交易禁令影响，相关方应进行尽职调查以避免次级制裁风险。
关键词：OFAC, IRAN-EO13902, SDN List, Hong Kong, BLUE DASH, GLEAMING HK, OVIEDO OVERSEAS, Mahan Air, Iran sanctions