美国财政部打击胡塞武装非法运输货物的公司和船只
- Boring Editor
- 2024年6月12日
- 讀畢需時 2 分鐘
美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）在这份新闻稿中宣布对十个个人、实体和船只实施制裁，这些对象涉及非法运输石油和其他商品，特别是为胡塞武装（Houthis）的金融中介人Sa'id al-Jamal的网络提供支持。制裁措施针对的是海上运输和金融中介人、一些船只的管理者和所有者，以及一家参与伪造航运文件的公司。这是自2023年10月以来针对Sa'id al-Jamal网络的第七轮制裁，凸显了美国政府孤立和破坏国际恐怖组织如胡塞武装融资的决心。
以下是一些关键点：
制裁对象：制裁涉及多个司法管辖区的个人、实体和船只，包括油轮船长。
胡塞武装的网络：胡塞武装利用广泛的支持网络来促进其非法活动，包括隐藏货物来源、伪造航运文件和为受制裁的船只提供服务。
Sa'id al-Jamal：这位胡塞武装的金融中介人，以中文别名“彩虹”（Caihong）为人所知，依赖外国航运公司向中国、叙利亚和其他地区销售和运输商品。
涉及公司：
Shark International Shipping L.L.C：总部位于阿联酋和阿曼，由John Britto Aruldhas管理，为代表胡塞武装运输商品的船只提供伪造的航运文件。
Rayyan Shipping (OPC) Private Limited：这是一家印度公司，作为受制裁的几内亚船只OLYMPICS（IMO: 9212759）的管理者和技术运营商。
制裁行动的法律依据：根据反恐制裁权威，即修订后的行政命令（E.O.）13224，OFAC指定了Sa'id al-Jamal，因为他为伊朗伊斯兰革命卫队-圣城军（IRGC-QF）提供了实质性的协助、赞助或财务、物资或技术支持。
制裁后果：制裁意味着所有在美国或由美国人控制的被指定个人的财产和利益都被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一个或多个被封锁个人直接或间接拥有50%或以上的实体也被封锁。
合规风险：金融机构和其他与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的人可能会使自己面临制裁或执法行动的风险。
根据经修订的 EO 13224，Lainey Shipping Limited 和 Louis Marine Shipholding Enterprises SA 因向圣城旅 IRGC-QF 提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或提供货物或服务或为其提供支持而被列入名单。
Lainey Shipping Limited 为香港登记公司，与其相关船只JANET (3E7497) Crude Oil Tanker，均被列入制裁名单，并具有次级制裁效力。