美国财政部打击东南亚诈骗网络 制裁Prince Group TCO关联实体并扩展Huione Group制裁措施
- Boring Editor
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2026年6月23日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年6月23日宣布制裁与东南亚Prince Group跨国犯罪组织（Prince Group TCO）相关的9名个人和26家实体，打击该组织针对美国人的诈骗活动及洗钱网络。该组织运营诈骗园区，通过“杀猪盘”等数字资产投资诈骗手段，诱骗受害者并通过债务束缚和暴力手段强迫实施诈骗，涉及数亿美元非法资金流动。OFAC依据第13581号行政命令（经修订）及第14390号行政命令，将这些个人和实体指定为特别指定国民（SDN），冻结其在美国管辖范围内的财产，并禁止美国人进行交易。此举延续了2025年10月对Prince Group TCO的整体指定，旨在切断其通过房地产、航空和奢侈品等领域的洗钱渠道。
被制裁网络包括多位领导层成员和前台公司，其中与中国及香港相关实体和个人如下：Hu Xiaowei及其控制的香港公司，包括China Reserve Securities Limited、Future Wing Financial Company Limited（接收了数百万美元加密货币诈骗资金）、Future Cosmos Limited、Future Cosmos One Limited、Future Cosmos Two Limited、CN Crystal Limited及CN Breeze Limited；其香港下属Ho Ho Ming、Kong Ka On和Li Hui分别担任多家公司高管；Chen Bo为六家TCO公司董事，并拥有香港Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited及柬埔寨CCU Commercial Bank Plc；此外还有Tycoon Yachts (HK) Limited（由Kong Ka On控制）。这些实体被指协助诈骗资金转移和洗钱，OFAC强调将持续针对此类跨境犯罪网络。
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）同步发布拟议规则制定通知（NPRM），提议将H-Pay Service PLC及其任何后续实体纳入Huione Group定义，作为2025年10月最终规则的修订。Huione Group（香港注册，主要在柬埔寨运营，通讯使用中文）被认定为主要洗钱关注金融机构，涉及协助网络盗窃和虚拟货币诈骗（如与Prince Group TCO相关）。拟议措施要求美国金融机构禁止为Huione Group（含H-Pay）开设或维持代理账户，并加强尽职调查。财政部长Scott Bessent表示：“东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元，特朗普政府正团结一致打击这些海外犯罪企业。”此行动与FBI及国际伙伴协调，旨在保护美国人免受诈骗，同时针对中国相关洗钱通道加强监管。