美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了中国相关的墨西哥的洗钱网络
- Boring Editor
- 2024年7月2日
- 讀畢需時 1 分鐘
2024年7月1日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一名总部位于墨西哥的洗钱者和一家与锡那罗亚卡特尔有犯罪联系的中国洗钱组织成员，作为阻止非法麻醉品流入美国的持续努力的一部分。这一行动是美国政府与墨西哥政府合作，不断努力打击芬太尼贩运。
总部位于墨西哥的Diego Acosta Ovalle（Ovalle）协助锡那罗亚卡特尔隐藏和收集贩毒收益，然后将其交付给卡特尔的合伙人。锡那罗亚卡特尔的同事与总部位于中华人民共和国的Tong Peiji（佟霈佶）和He Jiaxuan（何家璇）合作，他们都是总部位于美国的CMLO的成员，该集团清洗了属于锡那罗亚卡特尔的非法药物收益。至少有一次，Tong Peiji前往墨西哥与锡那罗亚卡特尔成员会面，以获得清洗贩毒收益的合同。Tong Peiji还安排购买加密货币，这些加密货币可以提供给锡那罗亚卡特尔账户。Tong Peiji和He Jiaxuan在CMLO内工作，向需要美国货币的个人提供贩毒收益。具体来说，根据佟培基的指示，He Jiaxuan将从犯罪集团那里领取大宗货币，并将资金交付给CMLO的其他成员。
Ovalle、Tong Peiji和He Jiaxuan根据第14059号行政命令（E.O.）受到制裁，因为他们从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
美国加利福尼亚州中部地区检察官办公室近期也作出过类似检控。
联邦起诉书指控锡那罗亚卡特尔和与中国地下银行有关的洗钱者之间的联盟