美国财政部制裁跨国犯罪组织，涉及中国籍个人及实体
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- 10月14日
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2025年10月14日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对涉嫌参与跨国犯罪活动的个人和实体实施制裁，并发布《TCO通用许可证1》（TCO General License 1），授权在2025年10月14日被列入制裁名单的特定主体进行交易清算。此次行动针对与柬埔寨Prince Group跨国犯罪组织及帕劳Grand Legend International Asset Management Group Co. Ltd.相关的个人和实体，涉及房地产、赌场、酒店等领域的非法活动，旨在打击跨国犯罪网络的资金来源。详情可查看OFAC官网：https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251014。
制裁涉及多个国家和地区
制裁名单包括来自中国、柬埔寨、新加坡、台湾、帕劳等地的个人和实体，其中中国籍个人和香港注册的公司因参与Prince Group跨国犯罪组织活动而被重点针对。这些主体涉嫌通过复杂的公司网络从事非法金融活动、房地产投资及赌场运营等。OFAC强调，此次制裁旨在切断犯罪组织的资金链，冻结相关主体在美国的财产，并禁止美国人士与其进行交易，违者可能面临民事或刑事处罚。
制裁影响
被列入特别指定国民（SDN）名单的个人和实体的美国资产将被冻结，且50%以上由被制裁主体拥有的实体也将受到限制。《TCO通用许可证1》允许在特定期限内清算与被制裁主体相关的交易，以减少对合法业务的冲击。OFAC表示，制裁的最终目标是促进行为改变，被制裁主体可申请从SDN名单移除。更多信息可参考OFAC官网：https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251014。
制裁名单
个人（中国相关）
陈志 (Chen, Zhi)：柬埔寨金边，中国福建出身，Prince Group跨国犯罪组织核心人物，[TCO]。
周芸 (Zhou, Yun)：中国香港，湖北出身，涉及Prince Group及Mighty Divine相关实体，[TCO]。
雷波 (Lei, Bo)：中国重庆，涉及Prince Huan Yu相关实体，[TCO]。
祝忠标 (Zhu, Zhongbiao)：中国浙江，柬埔寨公民，涉及Prince Group，[TCO]。
王果丹 (Wang, Guodan)：中国，帕劳，涉及Grand Legend International，[TCO]。
李添 (Li, Thet)：中国北京，柬埔寨公民，涉及Prince Group，[TCO]。
杨健 (Yang, Jian)：中国重庆，塞浦路斯国籍，涉及Grand Legend International，[TCO]。
魏前江 (Wei, Qianjiang)：柬埔寨金边，中国公民，涉及Prince Group，[TCO]。
实体（中国相关）
Prince Group Holdings Limited：中国香港，[TCO]。
Bright Team Global Limited：中国香港，英属维尔京群岛，[TCO]。
Cheer Capital Limited：中国香港，[TCO]。
GeoResources Limited：中国香港，[TCO]。
GeoTech Engineering Limited：中国香港，[TCO]。
GeoTech Holdings Limited：中国香港，[TCO]。
Golden Ascend HK Limited：中国香港，[TCO]。
Mighty Divine HK Limited：中国香港，[TCO]。
Mighty Divine Insurance Brokers Limited：中国香港，[TCO]。
Mighty Divine Investment Management Limited：中国香港，[TCO]。
Mighty Divine Limited：中国香港，英属维尔京群岛，[TCO]。
Mighty Divine Personnel Consultants Limited：中国香港，[TCO]。
Mighty Divine Securities Limited：中国香港，[TCO]。
Mighty Divine Trust Hong Kong Limited：中国香港，[TCO]。
Nova Luxe Global Limited：中国香港，[TCO]。
Nova Management Services Limited：中国香港，[TCO]。
Khoon Group Limited：中国香港，[TCO]。
Richway Construction Engineering Limited：中国香港，[TCO]。
Sun and Sun Limited：中国香港，[TCO]。
Yau Wing Construction and Engineering Limited：中国香港，[TCO]。
聯凡有限公司 (AlphaConnect Investments Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
聯凡貳有限公司 (AlphaConnect Investments II Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
睿督有限公司 (Binary Properties Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
博居有限公司 (Drew Properties Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
博居貳有限公司 (Drew Properties II Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
澄碩有限公司 (Greenbay Properties Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
邁羽有限公司 (Huntsman Investments Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
鳴灣有限公司 (Majesty Properties Co. Ltd.)：台湾，[TCO]。
其他主要实体
Prince Group Transnational Criminal Organization：柬埔寨，跨国犯罪组织，[TCO]。
Prince Holding Group：柬埔寨金边，[TCO]。
Grand Legend International Asset Management Group Co. Ltd.：帕劳，[TCO]。
Prince Bank PLC.：柬埔寨金边，金融机构，[TCO]。
Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
AlphaConnect Investments PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
AlphaConnect Investments II PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Atlaswise Consultants PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Binary Properties PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Capital Zone Warehousing PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Cloud Xero Management PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Drew Properties PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Drew Properties II PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
DW Capital Holdings PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Good Equity Team PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Greenbay Properties PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Huntsman Investments PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Majesty Properties PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Skyline Investment Management PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Sterling Capital Management PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
WarpCapital Yacht Management PTE. Ltd.：新加坡，[TCO]。
Aqua Pure Water Inc.：帕劳，[TCO]。
Jing Pin Inc.：帕劳，[TCO]。
Mighty Divine Fund SPC：开曼群岛，[TCO]。
Mighty Divine Global Fund SPC：开曼群岛，[TCO]。
Mighty Divine Management Limited：开曼群岛，[TCO]。
Mighty Divine Fine Art Fund：开曼群岛，[TCO]。
Awesome Construction Design Engineering Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Awesome Global Investment Group Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Awesome Software Technologies Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Belt Road Capital Investment Group Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Belt Road Capital Management Cambodia Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Cambodian Heng Xin Real Estate Investment Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Canopy Sands Development Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Citylink Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
CK ID Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Delightful Thrive Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Even Sincerity Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Fulam Investment Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Giant Victory Holdings Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Golden Ascend International Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Golden Fortune Resorts World Co. Ltd.：柬埔寨，[TCO]。
Harmonic State Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
High View Skyline Investment Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Jin Bei Group Co. Ltd.：柬埔寨，[TCO]。
Jumbo High Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Luminous Glow Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Noble Title Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Oriental Charm Holdings Investment Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Pacific Charm Holdings Investment Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Praise Marble Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Prince Business Operating Management Cambodia Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Club Management Cambodia Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Culture and Media Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Culture and Tourism Development Co. Ltd.：柬埔寨干丹，[TCO]。
Prince Global Group Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Prince Global Holdings Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Prince Happiness Plaza Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Holding PLC.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Horology Vocational Training Center：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Horticulture Development Co. Ltd.：柬埔寨干丹，[TCO]。
Prince Hospitality Management Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Huan Yu Architectural Decoration Engineering Cambodia Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Huan Yu Cambodia Geological Survey Design Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Koh Ta Kiev Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Marketing Planning Agency Cambodia Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Media Gallery Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Plaza Investment Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Property Cambodia Management Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Real Estate Decoration Engineering Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Seashore No. 1 Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Smart Garden Co. Ltd.：柬埔寨西哈努克，[TCO]。
Prince Super Market Cambodia Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Tian Xi Wan Co. Ltd.：柬埔寨西哈努克，[TCO]。
Prince Times Hotel Management Co. Ltd.：柬埔寨西哈努克，[TCO]。
Prince Times Plaza Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Vanguard Development Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Prince Yacht Club Cambodia Co. Ltd.：柬埔寨西哈努克，[TCO]。
Respectful Steed Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Retain Prosper Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Robust Harmony Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Simply Advanced Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Southern Heritage Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Star Merit Global Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Starry Bloom Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Sure Tycoon Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Sword River Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Towards Sunshine Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
United Riches Global Limited：柬埔寨金边，英属维尔京群岛，[TCO]。
Xin Tian Jian Cambodia Real Estate Development Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Zhi Xin Investment Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Zhi Xu Investment Co. Ltd.：柬埔寨金边，[TCO]。
Zhi Xu Koh Ratanak Hotel Co. Ltd.：柬埔寨西哈努克，[TCO]。
Warp Data Technology Lao Sole Co. Ltd.：老挝，[TCO]。
同日，英国对柬埔寨电信诈骗中心涉案人员实施人权制裁，涉及中国籍个人
2025年10月14日
英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）根据《2020年全球人权制裁条例》（S.I. 2020/680）更新了英国制裁名单，对涉嫌参与柬埔寨电信诈骗中心的个人和实体实施金融制裁，包括冻结资金和经济资源。此次行动针对那些如果由国家实施将构成严重侵犯人权的行为，特别是酷刑、奴隶制或强迫劳动。新名单新增12个条目，焦点是Prince Group和Jin Bei集团的诈骗活动，这些活动导致受害者遭受残酷、不人道或有辱人格的待遇，以及强迫劳动。详情可查看英国政府官网：https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68edf4d5e7b6794c076bbdc1/Notice_Global_Human_Rights_141025.pdf。
制裁针对诈骗中心运营者及关联实体
制裁名单包括多名中国籍或与中国相关的个人，如陈志（Zhi CHEN）和雷波（Bo LEI），他们被指控通过Prince Group和Jin Bei集团运营诈骗中心，强迫受害者进行诈骗活动，严重侵犯人权。实体方面，柬埔寨恒信房地产有限公司（Cambodian Heng Xin Real Estate Company Limited）和金贝集团有限公司（Jin Bei Group Company Limited）等被列入，因其参与诈骗中心的建设和运营。英国财政部强调，这些诈骗中心涉及人口贩运和强迫劳动，受害者多为外国人。金融机构须立即冻结相关资产，并向金融制裁实施办公室（OFSI）报告。制裁详情见英国政府官网：https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68edf4d5e7b6794c076bbdc1/Notice_Global_Human_Rights_141025.pdf。
制裁影响及合规要求
被制裁个人和实体的英国境内资产将被冻结，禁止任何交易，除非获得OFSI许可或适用例外。违反制裁可能构成刑事犯罪。英国政府表示，此举旨在打击跨国人权侵犯，推动行为改变，被制裁者可申请移除名单。更多指导见英国政府网站，包括综合名单（https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets）和合规报告表格（https://www.gov.uk/guidance/suspected-breach-of-financial-sanctions-what-to-do）。查询可联系OFSI（ofsi@hmtreasury.gov.uk）或FCDO（fcdo.correspondence@fcdo.gov.uk）。
制裁名单
个人（中国相关）
陈志 (CHEN, Zhi)：中国福建，柬埔寨/瓦努阿图/塞浦路斯国籍，集团ID: 17157，Prince Global Group主席，涉及诈骗中心运营，[GHR0179]。
雷波 (LEI, Bo)：中国重庆，集团ID: 17150，涉及Prince Group和Jin Bei诈骗活动，[GHR0170]。
朱忠标 (ZHU, Zhongbiao)：中国籍，柬埔寨国籍，集团ID: 17147，Jin Bei Group董事，涉及诈骗中心运营，[GHR0167]。
邱伟仁 (QIU, Wei Ren)：中国籍，柬埔寨/塞浦路斯国籍，集团ID: 17155，Prince Vanguard Development董事，关联陈志诈骗活动，[GHR0175]。
实体（中国相关）
金贝集团有限公司 (JIN BEI GROUP COMPANY LIMITED)：柬埔寨，集团ID: 17149，运营诈骗中心，[GHR0169]。
柬埔寨恒信房地产有限公司 (CAMBODIAN HENG XIN REAL ESTATE COMPANY LIMITED)：柬埔寨，集团ID: 17152，诈骗中心建设和运营，[GHR0172]。
BYEX EXCHANGE COMPANY LIMITED：加密货币交易所，关联Prince Group和Jin Bei，集团ID: 17154，[GHR0174]。
Prince Global Group Limited：英属维尔京群岛，集团ID: 17156，诈骗中心运营，子公司包括Prince Group Holdings Limited，[GHR0178]。
UNI MORE GROUP COMPANY LIMITED (a.k.a. Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Company Limited)：柬埔寨，集团ID: 17153，诈骗中心开发，母公司Prince Group，[GHR0173]。
其他主要实体
GOLDEN FORTUNE RESORTS WORLD COMPANY LIMITED：柬埔寨，集团ID: 17148，运营Golden Fortune Science and Technology Park诈骗中心，[GHR0168]。
Chhay GUY：柬埔寨，集团ID: 17151，Belt Road Capital Management董事，涉及诈骗活动，[GHR0171]。
Dara ING：柬埔寨，集团ID: 17146，Jin Bei Group董事，涉及诈骗中心运营，[GHR0166]。