美国财政部OFAC发布涉伊海事防欺诈警示 封杀利用虚假船旗协助影子船队规避制裁的新加坡与印度网络
2026年11月04日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）近日在“经济流放者行动”（Operation Economic Outcast）框架下，正式面向全球航运、海事保险、船级社及大宗贸易行业发布重磅合规警示通告，题为《伊朗影子船队依赖虚假船旗规避制裁》（Iranian Shadow Fleet Reliance on False Flags for Sanctions Evasion）。同时，OFAC依据第13902号行政令（E.O. 13902）对深度参与伪造虚假船旗注册、为伊朗石油违规出口提供航运中介服务的跨国欺诈网络实施穿透式全面制裁。
OFAC调查表明，涉案网络由印度船运管理高管苏尼尔·夏尔马（Suniel Kumar Sharma）等人主导，通过在新加坡注册成立所谓的“斯威士兰海事与国际船舶登记有限公司”（Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry Pte. Ltd.）以及在印度设立的阿雅瓦特船舶管理公司（Aryavart Ship Management）等多家空壳实体，非法伪造非洲等小国官方授权，为数十艘运载伊朗原油的“影子船队”油轮出具虚假的临时或永久挂旗登记证明。这些违法船舶利用虚假船籍伪装身份、恶意关闭船舶自动识别系统（AIS）以及开展高风险海上船对船（STS）暗中过驳，严重威胁国际航行安全并规避多边制裁。OFAC对涉案的5名关键操盘人员、10家设立于新加坡、印度、土耳其的关联机构及多达几十家关联航运实体实施了二级制裁封锁与资产冻结。
该项海事警示与制裁执法为全球从事远洋运输、船舶租赁、大宗能源贸易、港口运营及海事保险的跨国企业敲响了供应链尽调的最高警钟。美国监管部门对涉伊影子船队的打击已从单纯制裁油轮本身，全面升级为对提供虚假海事登记、船务代理、船级认证及地面保障的全球辅助性服务网络的连带株连。跨国航运与物流企业在开展租船业务与货物托运前，必须执行严格的“穿透式船舶背调”，核实船舶注册船旗国官方权威数据库，拒绝与存在虚假挂旗历史、频繁变更IMO识别码或长期离线航行的可疑船舶合作，防范因运力链条染毒导致企业遭受美国二级制裁及全球海事保赔通道切断。
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