美国指控宾夕法尼亚州一家公司的老板实施7.7 亿美元的庞氏骗局
- Boring Editor
- 2025年9月5日
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2025年9月4日
美国宾夕法尼亚东区检察官办公室宣布，55岁的Lititz居民Daryl F. Heller因涉嫌操作大规模投资欺诈计划被逮捕，并被控一项证券欺诈罪和四项电汇欺诈罪。据起诉书指控，Heller通过其控制的Paramount Management Group, LLC、Heller Capital Group LLC及Prestige Investment Group, LLC等公司，在2017年1月至2024年12月期间，向Prestige ATM Funds和WF Velocity ATM Funds的投资者募集约7.7亿美元，虚假承诺这些资金将用于购买和运营自动取款机（ATM），并为投资者带来固定月度收益。然而，Heller并未按承诺将大部分资金用于购买ATM，而是用于支付早期投资者的回报、个人开支及偿还公司债务。
起诉书进一步指出，Heller伪造记录，虚报Paramount的ATM网络规模和收入，以欺骗现有和新投资者，掩盖其欺诈行为。2024年4月，Paramount因缺乏新的投资者资金而停止向投资者支付月度回报，至2024年12月Paramount破产，投资者未偿还的本金损失高达约4.02亿美元。美国检察官David Metcalf表示，此案显示了FBI费城分部白领犯罪小组和经济犯罪部门的深入调查能力，揭露了Heller的欺诈行为。若罪名成立，Heller可能面临最高100年的监禁。