top of page
搜尋

美国将瑞士金融家、家族及公司从俄罗斯制裁名单中除名

OFAC 已将瑞士公民亚历山大·沃尔特·斯图德哈尔特 (Alexander-Walter Studhalter)除名，他因涉嫌支持苏莱曼·克里莫夫 (Suleiman Kerimov) 的金融网络而被列入制裁名单。

OFAC 还将他的两个儿子杰里米·斯图德哈尔特 (Jeremy Studhalter) 和雨果·斯图德哈尔特 (Hugo Studhalter) 以及 8 家关联公司从名单中除名，这 8 家公司包括 MG International、Stuurman Holding、Studhalter International Group、Swiss International Advisory Group、Papa Oscar Ventures、Swiss International Real Estate Portfolio、Eurimo Holding 和 Sci AAA Properties。


最新文章

查看全部
欧盟委员会更新俄罗斯支付服务制裁常见问题解答

2026年3月13日 欧盟金融部门发布了《关于Council Regulation 833/2014 Article 5b(2)条款下支付服务提供的常见问题解答》（FAQs on Sanctions against Russia in the Area of Payments Services），最后更新日期为2026年3月13日。该文件针对支付服务提供商（PSPs）明确了向俄罗斯国民、自然人居民

 
 
美国OFAC与TradeStation Securities达成和解，罚款逾百万美元处理制裁违规

March 17, 2026 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，与TradeStation Securities, Inc.达成和解协议，该公司同意支付$1,110,661民事罚款，以解决其在2021年6月21日至2022年6月15日期间的481项明显违规行为。这些违规源于合规控制失效，导致位于伊朗（Iran）、叙利亚（Syria）和乌克兰克里米亚地区（Crimea）的客户通过其平台执

 
 
bottom of page