美国司法部因永利拉斯维加斯违反 BSA/AML 规定罚款 1.3 亿美元
美国司法部 (DOJ) 表示，永利拉斯维加斯同意缴纳 1.3 亿美元罚款，以解决一系列刑事指控，包括涉嫌帮助外国客户隐藏资金转移以及帮助顾客免受《银行保密法》和反洗钱 (BSA/AML) 规则的约束。
美国加州南区检察官办公室在新闻发布会上宣布，这是赌场在刑事案件中支付的最大一笔罚金。
据称，永利雇佣了未经许可的第三方汇款顾问，以便其外国赌博客户可以在拉丁美洲和其他地方之间转账，而不会受到正常银行监管。
作为不起诉协议的一部分，该协议允许公司或个人在满足某些标准的情况下避免刑事起诉，永利拉斯维加斯 承认其非法使用未注册的汇款业务来规避传统金融体系。
拉斯维加斯赌场公司永利拉斯维加斯（Wynn Las Vegas）是永利度假村有限公司（Wynn Resorts, Limited）的子公司。