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美财政部FinCEN查获重大跨国金融欺诈洗钱网络：锁定逾2.7亿美元虚假身份与离岸多层分流资金

2026年10月19日 美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）于2026年10月19日正式发布高级别金融犯罪执法公告。根据美财政部在跨部门大数据穿透分析中取得的重大情报战果，FinCEN在全美及涉外金融机构提交的可疑活动报告（SARs）中，精准挖掘并成功锁定总涉案金额超过2.7亿美元的系统性金融欺诈、身份冒用盗用与跨国

 
 
美国财政部对Bank of America开出逾12.1亿美元反洗钱与制裁执法罚单

2026年10月13日 美国财政部于2026年10月13日发布新闻稿sb0657《U.S. Treasury Announces Record Enforcement Actions Against Bank of America》，宣布对美国第二大银行Bank of America采取创纪录执法行动，合计罚金逾12.1亿美元。财政部长Scott Bessent称，金融机构处于保护经济与国家安全的

 
 
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