top of page

美国OFAC宣布对涉嫌为朝鲜的弹道导弹和太空计划提供物资采购支持的中国六名个人和五家的实体实施制裁


2024年7月24日


2023年OFAC制裁了朝鲜第二自然科学院(简称SANS,也是SDN)的北京代表崔哲民(Choe Chol Min),此次制裁的主体主要是涉嫌代表崔行事,并被成为”施乾培网络”。

具体制裁名单为:

个人:

CHEN, Tianxin 陈天新

DU, Jiaxin 杜佳鑫

HAN, Dejian 韩德建

SHI, Anhui 施安辉

SHI, Qianpei 施乾培

WANG, Dongliang 王东亮

实体:

BEIJING JINGHUA QIDI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 北京京华启迪电子科技有限公

BEIJING SANSHUNDA ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. 北京三顺达电子科技有限公司

QIDONG HENGCHENG ELECTRONICS FACTORY 启东市衡成电子厂

SHENZHEN CITY MEAN WELL ELECTRONICS CO., LTD. (a.k.a. "SHENZHEN MINGWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.") 深圳市明纬电器有限公司

YIDATONG TIANJIN METAL MATERIALS CO., LTD 意达通天津金属材料有限公司


最新文章

查看全部
美国OFAC发布委内瑞拉电信相关通用许可证

2026年8月21日 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于2026年8月21日宣布,发布两项与委内瑞拉相关的通用许可证(General License),并同步发布一项新的常见问题解答(FAQ 1266)。此次行动旨在有限度允许与委内瑞拉电信领域相关的特定交易。 根据General License 61,授权向委内瑞拉提供与电信相关的特定物项和服务。General License 62则授权

 
 
开曼群岛金融管理局发布反洗钱与金融制裁合规新规则

2026年9月18日 开曼群岛金融管理局(Cayman Islands Monetary Authority, CIMA)发布两项重要监管规则,分别是《预防和检测洗钱、恐怖融资及扩散融资的有效合规计划规则》(Rule on Effective Compliance Programme for ML/TF/PF)和《金融制裁与定向金融制裁合规规则》(Rule on Compliance with F

 
 
bottom of page