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摩纳哥被FATF列入应加强洗钱风险监控的灰名单

已更新：2024年7月4日

2024年6月28日


金融行动特别工作组（FATF）在新加坡召开会议，将摩纳哥列入需要加强洗钱风险监控的“灰名单”。


FATF 表示，自 2022 年 12 月以来，摩纳哥对其反洗钱制度做出了一些改进，包括成立了新的联合金融情报部门和反洗钱监督机构。但是，摩纳哥仍需要在六个方面改进，包括提供对洗钱（money laundering）和海外所得税欺诈（income-tax fraud committed abroad）相关风险的认识，以及加强对违反反洗钱（anti-money-laundering）和受益所有权（beneficial ownership）的监管处罚措施。 


在本次全体会议上，FATF 将摩纳哥和委内瑞拉列入了受到加强监控的司法管辖区名单，将牙买加、土耳其从观察名单中移除。



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