美国贸易欺诈特别工作组成立不足一年即突破10亿美元追回与指控损失 打击全球供应链欺诈
- Boring Editor
- 2天前
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2026年7月14日
美国司法部（Department of Justice，DOJ）与国土安全部（Department of Homeland Security，DHS）于2026年7月14日宣布，由贸易欺诈特别工作组（Trade Fraud Task Force，TFTF）主导的执法行动在成立不到一年内，已实现超过10亿美元的民事刑事追回、罚款、没收及公开指控损失。该工作组于2025年8月成立，重点打击通过虚假申报、转运（transshipment）、错误标签等方式规避关税和监管的全球供应链欺诈，优先领域包括逃避Section 301关税、反倾销/反补贴税（AD/CVD）、根除供应链强迫劳动（UFLPA）以及危害公共健康安全的进口。工作组在全国范围内运作，涉及35个美国检察官办公室，与海关与边境保护局（CBP）、国土安全调查局（HSI）等多机构合作，标志着从单纯行政罚款转向刑事民事问责的战略转变。
在伊利诺伊州北区，TFTF宣布对两起重大黄金珠宝关税规避案提起指控。Raj Kohli和Veena Kohli经营的Surya International, Inc.被控将来自印度和阿联酋的黄金珠宝虚假申报为新加坡原产，涉及563份报关单、价值超过6.93亿美元，逃避约3800万美元关税（占价值的5.5%至5.8%）。另一案中，Narain Gulabani经营的Barkha Wholesale, Inc.被控将242份报关单的黄金珠宝虚假申报为阿曼或新加坡原产，价值超过2.4亿美元，逃避约1360万美元关税。这些案件凸显针对国内产业损害、关税流失和公平竞争破坏的打击力度。其他标志性案件包括Perfectus Aluminum的5.495亿美元False Claims Act（FCA）和解（铝挤压制品关税规避）、Ceratizit USA的5400万美元FCA和解（从中国进口碳化钨关税规避）、Boise Cascade的Lacey Act违法罚款及认罪（非法进口桦木胶合板），以及Royal Sovereign因未报告缺陷空调（导致火灾和死亡）被罚800万美元并赔偿。
此里程碑反映美国将贸易执法提升至国家安全与经济战略高度，TFTF同期发布《贸易欺诈执法资源指南》，为企业提供合规框架与优先事项指引。DOJ助理总检察长Colin McDonald表示，欺诈行为者长期将海关违规视为“额外成本”，而10亿美元成果证明美国不会允许边境与市场诚信因非法利润受损。CBP局长Rodney S. Scott强调，确保全球供应链为守法美国企业提供公平竞争环境。深度分析显示，此类行动对依赖中国供应链的企业构成重大合规压力，尤其UFLPA与Section 301关税叠加，将加速供应链“去风险化”与多元化；同时通过FCA和刑事起诉扩大责任链条至下游分销商与终端用户，预计将重塑全球贸易合规标准，并强化美中贸易摩擦下的执法威慑效应。