top of page

英国就俄罗斯违反贸易制裁和军品出口管制发出复合和解协议

已更新:2024年11月7日


2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com


英国税务海关总署(HMRC)已向英国出口商发出了 4 项复合和解:1 项涉及违反俄罗斯制裁,3 项涉及未经许可出口军事清单商品和两用商品。自 2022 年 2 月以来,英国税务海关总署已对违反俄罗斯制裁规定的英国公司发出了六项复合和解协议,总额为 1,363,129 英镑,其中包括 2023 年 8 月的一项 100 万英镑的和解协议。



最新文章

查看全部
美国私募股权公司IPI Partners因违规接受俄寡头Kerimov资金被罚1148万美元

2025年12月2日 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,芝加哥私募股权公司IPI Partners, LLC(IPI)同意支付11,485,352美元,以和解其在2018年至2022年间涉嫌违反乌克兰/俄罗斯相关制裁的民事责任。IPI通过其管理的IPI Data Center Partners Fund I, L.P.基金,在俄罗斯寡头Suleiman Kerimov于2018年4月6

 
 
荷兰达门船厂(Damen)对荷兰媒体报纸文章涉俄的回应

2025年11月21日 荷兰达门船厂(Damen Shipyards Group, Damen) 自 2006 年至 2016 年间因涉嫌伪造文件而受到荷兰公诉机关长达八年的调查,该调查涉及多个项目,而同期 Damen 全球执行了约 1500 个复杂船舶建造项目。昨日一篇荷兰报纸文章报道了将于 11 月 24 日举行的初步听证会,Damen 对调查持续时间长表示失望,并预计将面临漫长的法律斗争,但

 
 
瑞典发布关于遵守欧盟对俄制裁情况的报告

2025年10月28日 2024年6月,瑞典成立了制裁协调理事会,由Ekobrottsmyndigheten、Finansinspektionen、Inspektionen för strategiska produkter (ISP)、Kommerskollegium、Polismyndigheten、Skatteverket、Säkerhetspolisen、Tullverket和Åklaga

 
 
bottom of page