泽西岛金融情报机构发布制裁规避案例研究
- Boring Editor
- 7月3日
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2025年7月2日
泽西岛金融情报机构发布了一份案例研究，重点介绍了个人利用公司网络逃避制裁的手段。该案例研究的重点是南非公民X先生。
典型犯罪手法
1.贸易洗钱（Trade-Based Money Laundering, TBML）:高开/低开发票：虚报货物价值（如将$10万货物申报为$50万），转移资金至制裁国家。虚构贸易：伪造不存在的交易，为非法资金提供合法掩护。
2.嵌套账户（Nested Accounts）与代理行业务: 受制裁实体通过合作银行（尤其监管薄弱地区）间接访问国际金融系统，规避审查。
3.加密货币滥用: 利用混币器、去中心化交易所（DEX）或隐私币（如Monero）模糊资金流向。
4.贿赂资金转移模式: 通过亲属账户、慈善机构或奢侈品购买（如艺术品、房产）转移贿金。
