欧盟批准成立新的反洗钱监管机构 (AMLA)
- Boring Editor
- 2024年6月3日
- 讀畢需時 1 分鐘
欧盟批准成立新的反洗钱监督机构，旨在堵塞 27 个成员国境内非法现金流动的漏洞。
欧盟理事会宣布，已通过一系列反洗钱措施，其中包括在法兰克福设立一个机构，负责监管风险最高的金融机构。
该机构名为“反洗钱和打击恐怖主义融资局”（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority, AMLA），将于 2025 年中期开始工作，并将对一些金融公司拥有直接监管权。新机构还将被授权征收罚款。
反洗钱和打击恐怖主义融资局（AMLA）将是一个分散的欧盟机构，负责协调各国当局，确保正确、一致地应用欧盟规则。
欧盟机构的目标是改变欧盟的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 监管，并加强金融情报机构 (FIU) 之间的合作。
AMLA 的主要职责包括：
直接监管跨境运营且洗钱和恐怖主义融资风险最高的选定金融部门实体，并间接监管金融和非金融部门的其他实体。
通过促进跨境案件联合分析、实现受控信息交换、提供能力、高级数据分析和管理通用的 FIU.net 信息系统来支持和协调金融情报机构 (FIU)。
通过制定监管和实施技术标准以及发布指南来补充欧盟反洗钱/反恐怖融资规则。
AMLA 的所在地为德国法兰克福。