BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年8月29日 英国、法国和德国已正式通知联合国，它们已启动恢复对伊朗全面制裁的程序，要求伊朗在 30 天内就其核设施的使用权做出让步，否则将面临更深层次的全球经济孤立。 E3关于伊朗问题的联合声明：启动快速恢复进程...

2025年7月31日 英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 对 Markom Management Limited (MML) 处以 30 万英镑的罚款，原因是该公司违反了 2014 年克里米亚被吞并后英国对俄罗斯实施的金融制裁。...

2025年7月31日

2025年8月4日

2025年7月 报告强调，制裁日益成为外交政策和经济治国手段，尤其是在美国、英国和欧盟。报告分析了制裁的发展历程（指出截至2023年底，全球共有596项商业、军事和金融制裁生效），并明确了制裁旨在实现的不同政策目标。报告还探讨了制裁对当地居民的影响，并指出其可能对武装冲突地...

2025年7月24日 根西岛金融服务委员会 (GFSC) 因制裁和合规违规行为对 ITI Trade Ltd 处以 17.5 万英镑罚款，并对其董事Alex Phil 先生（原名 Alexei Filatov 先生）处以 3.5 万英镑罚款。ITI Trade Ltd...

2025年7月23日 英国首次对非法移民实施制裁，制裁对象包括犯罪团伙头目、主要中间人和人口走私设备供应商。英国对 25 名人口走私网络核心人员实施制裁，这些网络导致非法移民进入英国。 制裁对象包括参与人口走私和非法移民进入英国的个人和实体，涵盖亚洲的小型船只供应商、中东的...

2025年7月1日 英国《数据（使用和访问）法案》于正式通过，承诺将为经济带来100亿英镑的提振，并旨在简化医疗保健的可及性，提高警务及其他服务对消费者的效率。然而，企业必须了解这些变化，合规经理需要确保数据处理政策和系统保持最新，并确保数据控制者的投诉程序到位。...

2025年7月18日 英国政府宣布，目前定为每桶60美元的俄罗斯石油上限将于9月2日降至47.60美元。柴油和汽油等高价值精炼石油产品的价格上限为100美元，燃料油等低价值精炼油产品的价格上限为45美元，仍然不受影响。 英国财政大臣Rachel...

2025年7月10日

2025 年 5 月 20 日 英国20 名个人和62 个实体已被列入综合名单，并受到资产冻结和信托服务制裁。 这些实体包括支持俄罗斯创收行业的实体，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军工联合体及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰信息战的行为者，其中包括：...

2025年7月2日 泽西岛金融情报机构发布了一份案例研究，重点介绍了个人利用公司网络逃避制裁的手段。该案例研究的重点是南非公民X先生。 典型犯罪手法 1.贸易洗钱（Trade-Based Money Laundering,...

2025年6月18日 OFSI 发布了第四份一系列针对特定行业的威胁评估报告（Art Market Participants and High Value Dealers Threat Assessment），旨在应对英国金融制裁合规面临的威胁。该报告概述了 OFSI 自...

2025年6月17日 英国的30项新制裁打击了俄罗斯的金融、军事和能源目标。 这30个目标瞄准了俄罗斯的金融、军事和能源部门，以应对持续冲突。 新的制裁进一步打击了俄罗斯的影子舰队，目标是他的20艘油轮。 英国还收紧了那些为俄非法石油贸易提供帮助的人的网，制裁Orion...

2025年5月6日

2025年5月28日 英国修订对俄罗斯制裁，涉两家中企： SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. 上海纽琦诗国际物流有限公司 SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. 上海纽吉士国际物流有限公司...

2025年5月22日 英国修订法例The Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) (Amendment) Order 2025，以加强英国制裁措施的实施和执行，将于2025年6月26日生效。 ...

2025年5月20日 英国政府根据2019年《俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例》制裁了20个人、62个实体和18艘船。该一揽子计划针对俄罗斯创收部门，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军事工业综合体（RMIC）及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰的信息战的恶意行...

2025年5月9日 英国已根据其对俄罗斯的制裁制度对101艘船只、5名个人和4个实体实施了制裁。 个人包括： Etibar Eyyub Tahir Garayev Ahmed Kerimov Anar Madatli Talat Safarov 实体包括： BX...