top of page
根西岛金融服务委员会因制裁和合规不力对 ITI Trade Ltd 处以 175,000 英镑罚款
2025年7月24日 根西岛金融服务委员会 (GFSC) 因制裁和合规违规行为对 ITI Trade Ltd 处以 17.5 万英镑罚款，并对其董事Alex Phil 先生（原名 Alexei Filatov 先生）处以 3.5 万英镑罚款。ITI Trade Ltd...
Boring Editor
7月25日讀畢需時 4 分鐘
英国首次对非法移民实施制裁，涉及一家威海户外用品公司
2025年7月23日 英国首次对非法移民实施制裁，制裁对象包括犯罪团伙头目、主要中间人和人口走私设备供应商。英国对 25 名人口走私网络核心人员实施制裁，这些网络导致非法移民进入英国。 制裁对象包括参与人口走私和非法移民进入英国的个人和实体，涵盖亚洲的小型船只供应商、中东的...
Boring Editor
7月23日讀畢需時 2 分鐘
Boring Editor
7月23日讀畢需時 0 分鐘
英国正式通过《数据（使用和访问）法案》Data (Use and Access) Act 2025
2025年7月1日 英国《数据（使用和访问）法案》于正式通过，承诺将为经济带来100亿英镑的提振，并旨在简化医疗保健的可及性，提高警务及其他服务对消费者的效率。然而，企业必须了解这些变化，合规经理需要确保数据处理政策和系统保持最新，并确保数据控制者的投诉程序到位。...
Boring Editor
7月23日讀畢需時 2 分鐘
英国与欧盟一致，降低俄罗斯石油的价格上限
2025年7月18日 英国政府宣布，目前定为每桶60美元的俄罗斯石油上限将于9月2日降至47.60美元。柴油和汽油等高价值精炼石油产品的价格上限为100美元，燃料油等低价值精炼油产品的价格上限为45美元，仍然不受影响。 英国财政大臣Rachel...
Boring Editor
7月22日讀畢需時 1 分鐘
英国破产法院关于向受制裁人员支付租金的判决 - Chanana诉Khan
2025年7月10日
Boring Editor
7月15日讀畢需時 3 分鐘
英国5月对俄20 名个人和62 个实体等实施制裁
2025 年 5 月 20 日 英国20 名个人和62 个实体已被列入综合名单，并受到资产冻结和信托服务制裁。 这些实体包括支持俄罗斯创收行业的实体，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军工联合体及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰信息战的行为者，其中包括：...
Boring Editor
7月10日讀畢需時 1 分鐘
泽西岛金融情报机构发布制裁规避案例研究
2025年7月2日 泽西岛金融情报机构发布了一份案例研究，重点介绍了个人利用公司网络逃避制裁的手段。该案例研究的重点是南非公民X先生。 典型犯罪手法 1.贸易洗钱（Trade-Based Money Laundering,...
Boring Editor
7月3日讀畢需時 1 分鐘
英国OFSI 指南：威胁评估 - 艺术品市场参与者和高价值经销商
2025年6月18日 OFSI 发布了第四份一系列针对特定行业的威胁评估报告（Art Market Participants and High Value Dealers Threat Assessment），旨在应对英国金融制裁合规面临的威胁。该报告概述了 OFSI 自...
Boring Editor
6月30日讀畢需時 2 分鐘
英国加大对俄制裁
2025年6月17日 英国的30项新制裁打击了俄罗斯的金融、军事和能源目标。 这30个目标瞄准了俄罗斯的金融、军事和能源部门，以应对持续冲突。 新的制裁进一步打击了俄罗斯的影子舰队，目标是他的20艘油轮。 英国还收紧了那些为俄非法石油贸易提供帮助的人的网，制裁Orion...
Boring Editor
6月17日讀畢需時 1 分鐘
英国高等法院在摩根大通诉俄罗斯外贸银行案中批准禁诉令和禁执行令
2025年5月6日
Boring Editor
6月10日讀畢需時 2 分鐘
英国修订对俄罗斯制裁，涉中企
2025年5月28日 英国修订对俄罗斯制裁，涉两家中企： SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. 上海纽琦诗国际物流有限公司 SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. 上海纽吉士国际物流有限公司...
Boring Editor
5月28日讀畢需時 1 分鐘
英国修订法例覆盖制裁的举报条款
2025年5月22日 英国修订法例The Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) (Amendment) Order 2025，以加强英国制裁措施的实施和执行，将于2025年6月26日生效。 ...
Boring Editor
5月23日讀畢需時 1 分鐘
英国对俄罗斯实施制裁，近100主体受到制裁
2025年5月20日 英国政府根据2019年《俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例》制裁了20个人、62个实体和18艘船。该一揽子计划针对俄罗斯创收部门，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军事工业综合体（RMIC）及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰的信息战的恶意行...
Boring Editor
5月20日讀畢需時 4 分鐘
英国制裁俄罗斯影子舰队
2025年5月9日 英国已根据其对俄罗斯的制裁制度对101艘船只、5名个人和4个实体实施了制裁。 个人包括： Etibar Eyyub Tahir Garayev Ahmed Kerimov Anar Madatli Talat Safarov 实体包括： BX...
Boring Editor
5月11日讀畢需時 1 分鐘
英国一法官最近裁定 WhatsApp 消息构成合同
2025年4月16日 英国高等法院的代理高等法院法官罗杰·特·哈尔（Roger ter Haar KC）在一份长达50多页的判决书中做出了裁决，其核心内容是WhatsApp消息和电子邮件是否构成有效合同。 其在裁决中明确：“在我看来，WhatsApp...
Boring Editor
4月28日讀畢需時 1 分鐘
英国更新对俄罗斯制裁法律
2025年4月23日 英国更新对俄罗斯制裁法律 《2025年俄罗斯（制裁）（脱欧）（修订）条例》，于2025年4月24日生效。该新修订了引入了额外的贸易限制措施。 行业软件 修订条例禁止向与俄罗斯有关联的人员或在俄罗斯境内使用，提供和转让“行业软件”，包括以软件即服务...
Boring Editor
4月28日讀畢需時 2 分鐘
谷歌因滥用搜索领域“近乎完全的主导地位”在英国面临 50 亿英镑的诉讼
2025年4月16日 周三在英国竞争上诉法庭提起的集体诉讼称，谷歌滥用其地位来限制竞争搜索引擎，进而巩固其在市场上的主导地位，并使自己成为在线搜索广告的唯一可行目的地。 此案由竞争法学者奥尔·布鲁克（Or Brook）代表数十万家英国机构提起，这些机构自2011年1月1日起...
Boring Editor
4月16日讀畢需時 1 分鐘
英国金融制裁执行办公室发布2023-2024年度审查报告
2025 年 3 月 21 日
Boring Editor
4月12日讀畢需時 2 分鐘
英国财政部金融制裁执行办公室 (OFSI)常见问题解答 (2025年3月）
英国财政部金融制裁执行办公室 (OFSI) 常见问题解答 (2025年3月）
Boring Editor
4月12日讀畢需時 48 分鐘
bottom of page