BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025 年 1 月 3 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对总部位于北京的网络安全公司 Integrity Technology Group, Incorporated  (Integrity Tech) （ 永信至成科技集团股份有限公司...

2025 年 1 月 2 日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 出口执法局发布了年度 《年度回顾》 (Export Enforcement Releases 2024 Year in Review)，其中汇集了出口执法局过去一年取得的成就。    ...

2025 年 1 月 2 日 美国商务部工业与安全局（BIS）发布了一份拟议规则制定预先通知（ANPRM），征求公众意见，为制定一项规则提供参考， 以确保和保障无人机系统（UAS）或无人机的信息和通信技术和服务（ICTS）供应链的安全。    ...

不可靠实体清单工作机制关于对洛克希德·马丁导弹与火控公司等10家美国企业采取不可靠实体清单措施的公告 【发布单位】安全与管制局 【发布文号】不可靠实体清单工作机制公告〔2025〕1号 【发文日期】2025年01月02日 不 可 靠 实 体 清 单 工 作 机 制 公 告...

2024 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 13 日，美国财政部财政部发布了 35 个新问题和答案（“常见问题”），为 2024 年 11 月 17 日的最终规则提供指导，该规则概述了美国政府的对外投资安全计划（“对外投资规则”）。这些对外投资规则将于...

2024年12月21日 美国证券交易委员会(SEC)指控 Tai Mo Shan Limited (Tai Mo Shan)误导投资者了解 Terra USD (UST) 的稳定性，Terra USD (UST) 是由 Terraform Labs PTE Ltd....

2024 年 12 月 30 日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 发布了第三次季度更新的抵制请求者名单。该名单通知了公司、金融机构、货运代理、个人和其他美国人士，他们在正常业务过程中可能会收到某些抵制相关请求的潜在来源。...

2024 年 12 月 19 日 AAR CORP. (AAR) 是一家总部位于伊利诺伊州伍德戴尔的上市航空服务公司，该公司将支付超过 5500 万美元，以解决美国司法部和美国证券交易委员会 (SEC) 对 AAR 违反《反海外腐败法》(FCPA) 的调查，该调查源于...

2024 年 12 月 23 日 美国贸易代表戴琪宣布对中国针对半导体行业占据主导地位的行为、政策和做法展开调查。调查将根据经修订的《1974 年贸易法》第 301 条进行。 美国贸易代表声明表示有证据表明，中国寻求在半导体行业占据国内和全球市场主导地位，并采取广泛的反竞争...

2024 年 12 月 20 日 美国OFAC 已通过最终规则：更新法律服务付款授权。该规则修订了《联邦法规》的多个部分，以更新授权法律服务付款的一般许可证。 该规则将一般许可证中的报告要求替换为 31 CFR 第 V 章适用部分的记录保存要求。此外，在两个 CFR...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁两名个人和一家实体，他们参与了一个网络，该网络为朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 信息技术 (IT) 工作者和网络犯罪分子产生的数百万美元非法资金进行洗钱，以支持朝鲜政府。 Lu Huaying  和  Zhang...

2024 年 12 月 13 日 麦肯锡公司（McKinsey & Co.）将向美国司法部 (DOJ) 支付 6.5 亿美元罚款，以解决其在美国阿片类药物危机期间向Purdue Pharma L.P.提供如何“加速”奥施康定销售的建议的指控。...

2024年12月11日

2024 年 12 月 11 日 昨天公布了一份包含 12 项罪名的起诉书，指控华盛顿州联邦路的 Natalya Ivanovna Mazulina（又名“Natasha Mazulina”）涉嫌参与规避美国出口法和对俄罗斯制裁的计划。Mazulina...

2024 年 12 月 13 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 CH Robinson International Inc. (CHR) 达成 257,690 美元的和解协议。CHR 同意就其五家非美国子公司的 82...

2024年12月11日 美国宣布已从扣押的俄罗斯资产的利润中向乌克兰提供200亿美元资金援助，作为 500 亿美元 G7 特别收入加速 (ERA) 贷款计划的一部分。美国财政部长珍妮特·耶伦 (Janet L. Yellen)...

2024年12月10日 外交部发言人毛宁表示：我们已经对美方有关动向阐明了严正立场。美国借涉港问题对中方官员滥施签证限制，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法原则和国际关系基本准则。依据《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方决定对在涉港问题上表...

2024 年 12 月 10 日 美国商务部工业和安全局 （BIS）将 8 家实体列入实体清单，包括两家中国实体： Beijing Zhongdun Security Technology Group Co., Ltd. , a.k.a , the following...

2024年12月10日 美国财政部OFAC制裁所谓企图参与防火墙产品泄露和勒索软件攻击的中国网络安全公司四川无声信息技术有限公司及其员工关天烽： The following individual has been added to OFAC's SDN List:...

2024年12月6日 近日，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告﹝2020﹞第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。...