BORING COMPLIANCE
无聊合规

阿拉斯加地区昨天发出起诉书，指控阿拉斯加州安克雷奇市 40 岁的谢尔盖·涅菲多夫(Sergey Nefedov)和华盛顿州贝尔维尤市 35 岁的马克·舒莫维奇(Mark Shumovich)涉嫌在未获得所需许可和批准的情况下，从美国向俄罗斯非法出口价值近 50...

美国商务部工业和安全局 (BIS) 对总部位于土耳其安卡拉的航空公司 Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) 处以 285,000 美元的民事罚款，以解决 BIS 拟议指控函中指控的违反 2018 年《出口管制改革法案》...

英国上诉法院在Celestial Aviation Services Ltd 诉 UniCredit Bank案中作出判决，裁定英国对俄罗斯的制裁禁止根据信用证向俄罗斯公司支付飞机租赁费用，推翻了高等法院的判决。法院还考虑了基于美国制裁和 SAMLA 第 44 条的辩护。...

英国周四首次对俄罗斯的“影子舰队”船只实施制裁，称这些船只用于规避西方对俄罗斯石油贸易的制裁。此次制裁是 50 项新制裁措施的一部分，并与七国集团 (G7) 伙伴协调实施，还针对俄罗斯军方的弹药、机床、微电子产品和后勤供应商，其中包括位于中国、以色列、吉尔吉斯斯坦和土耳其的...

6月13日，媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款。 媒体称，美国一名高级官员周四表示，七国集团领导人已就总统拜登推动的一项计划达成协议，该计划将向乌克兰提供 500 亿美元贷款，并以冻结的俄罗斯资产的利息作为担保。...

美国商务部针对俄罗斯和白俄罗斯的额外出口管制措施；将对俄罗斯和白俄罗斯的制裁合并为一部分；增加实体名单并更改实体名单结构；确认与许可例外可用性相关的行动所使用的标准，并澄清受俄罗斯和白俄罗斯行业制裁的商品范围。 主要行动包括： 严厉打击利用空壳公司进行资金转移的行为；...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天的行动加大了与俄罗斯经济有业务往来的外国金融机构受到次级制裁的风险；限制俄罗斯军工基地利用某些美国软件和信息技术 (IT) 服务的能力；并与国务院联合针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的 300...

一名拥有美国和俄罗斯双重国籍的公民今日承认犯有串谋违反《出口管制改革法》的罪行，在未经授权的情况下向俄罗斯出口枪支零部件和弹药。 根据法庭文件，至少从 2020 年 7 月到 2023 年，58 岁的德米特里·蒂马舍夫 (Dimitry Timashev)...

OFAC 已将瑞士公民亚历山大·沃尔特·斯图德哈尔特 (Alexander-Walter Studhalter)除名，他因涉嫌支持苏莱曼·克里莫夫 (Suleiman Kerimov) 的金融网络而被列入制裁名单。 OFAC 还将他的两个儿子杰里米·斯图德哈尔特...

英国高等法院商事法庭的判决书涉及Airbus Canada Limited Partnership（原告）和Joint Stock Company Ilyushin Finance Co.（被告）之间的法律纠纷。这是一起关于飞机供应合同的纠纷，其中被告寻求从原告那里追回之前...

俄罗斯外交部宣布将英国政界人士、记者和专家列入名单，原因是他们宣传“伦敦的反俄政策”。名单上没有透露具体姓名。 https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1954301/?lang=en

根据欧盟法规833/2014第3ea条，俄罗斯船只不得进入任何欧盟领土，但作为例外，成员国可以批准运输食品的船只进入。 荷兰基础设施和水资源管理部长已通知荷兰议会，政府将禁止俄罗斯船只在荷兰港口卸载食品。这一决定是在 Pointer...

欧盟能源专员表示，欧盟针对俄罗斯液化天然气（LNG）转运提出的新制裁不太可能影响亚洲买家。 作为针对俄罗斯发动乌克兰战争的第 14 轮制裁措施的一部分，欧盟提议禁止欧盟设施为俄罗斯液化天然气转运至第三国提供转运服务。这不会影响欧盟的进口。...

欧洲联盟法院（General Court of the European Union）2024年5月29日判决，涉及对Farkhad Teimurovich Akhmedov的资产冻结措施。该判决由欧洲联盟法院的第一审判庭作出，涉及对乌克兰领土完整、主权和独立构成威胁或破坏...

经过 10 个月的调查，法国海关进行了一系列突袭行动，关闭了一家在法国经营的专门向俄罗斯出口货物的公司。 据法国经济部新闻稿报道，这家在暗网上宣传其逃避制裁服务的公司提交了虚假的海 关申报单，向俄罗斯出口了价值数千万欧元的商品。...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 继续打击俄罗斯在非洲的破坏稳定活动，制裁了两家与私人军事公司(瓦格纳集团) 有关联的公司。根据第 14024 号行政命令 (EO)，Mining Industries SARLU 和 Logistique Economique...

英国更新了对俄罗斯钻石制裁指南（Guidance on third country processed Russian diamonds measures），增加了证明在第三国加工钻石的供应链历史的文件示例，即：提供由比利时安特卫普联邦公共服务经济局钻石办公室颁发的验证证书...

2024 年 5 月 27 日，欧盟理事会今天建立了一个新框架，对那些对俄罗斯严重侵犯或践踏人权、镇压公民社会和民主反对派以及破坏民主和法治的责任人采取限制措施。建立这一新制裁制度的决定是欧盟对俄罗斯日益加剧和系统性的镇压作出的回应之一。新制度是由外交和安全政策高级代表何塞...

2024 年 5 月 27 日，欧盟理事会决定对两名个人和一个实体实施限制措施，指他们负责在欧盟及其邻国开展针对公民社会的宣传活动，严重歪曲和操纵事实，为俄罗斯对乌克兰的冲突辩护和提供支持。这些宣传一再针对欧洲政党，特别是在选举期间，同时也针对公民社会、寻求庇护者、俄罗斯少...

​俄罗斯总统签署了一项法令，允许俄罗斯美国运通银行自愿清算。该命令没有具体说明清算过程将如何以及何时进行。 http://kremlin.ru/acts/news/74093