BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年6月16日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）今天宣布与Unicat Catalyst Technologies, LLC（“Unicat”）达成3,882,797美元的和解。 Unicat是一家总部位于德克萨斯州阿尔文的销售催化剂产品的公司，已同意解决其1...

2025年6月12日 美国外国资产管制办公室（OFAC）发布了罚款通知，罚款为215,988,868美元，总部位于加利福尼亚州旧金山的风险投资公司GVA Capital Ltd.因违规而受到处罚。 在2018年4月至2021年5月期间，GVA...

2025年5月13日

2025年6月10日 欧盟委员会更新了高风险第三国管辖区名单，表示这些管辖区在反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度方面存在战略缺陷。 一些第三国司法管辖区被添加到名单中（阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉），...

2025年6月9日 美国司法部发布《反海外腐败法（FCPA）调查与执法指南》 ，新指南优先考虑影响美国公司赢得业务的能力、巨额贿赂，以及能源和国防、贩毒集团和有组织犯罪等关键领域的案件。 优先事项： A. 彻底消除卡特尔和跨国犯罪组织...

2025 年 5 月 23 日 香港凭借开放而高效的企业管治制度、简单税制和国际级专业服务成为国际枢纽，吸引世界各地的企业来港设立总部和地区办事处，拓展业务到香港以至内地，以及亚洲区内和其他地区的蓬勃经济体。 为巩固香港国际商业及金融中心的地位，政府通过《2025年公司(修...

2025年6月10日 声明表示，制裁严重影响了俄罗斯经济。俄罗斯中央银行2100亿欧元的储备被冻结。俄罗斯的石油和天然气收入与战前相比下降了近80%。赤字飙升。利率高得令人望而却步。通货膨胀率不断上升，远超10%。进口技术和关键商品的价格是战前和全球平均价格的六倍。简而言之...

2025年5月6日

2025年6月6日

2025年6月6日

2025年6月6日 美国金融犯罪执法局最新警告重点关注伊朗石油走私、影子银行和武器采购类型 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 认定 30 多名与伊朗兄弟 曼苏尔 、 纳赛尔 和 法兹洛拉·扎林哈拉姆 有关联的个人和实体，他们通过其控制的伊朗交易所和外国幌子公司，在...

2025 年 6 月 5 日 欧盟委员会和高级代表正在制定欧盟数字化对外行动的共同愿景。 在数字革命重塑经济和社会、全球地缘政治格局的背景下，欧盟新出台的国际数字战略表明，欧盟是一个稳定可靠的合作伙伴，愿意与盟友和伙伴开展数字合作。...

2025年6月5日 美国国务卿据根特朗普总统第14203号行政命令“对国际刑事法院实施制裁”，指定 乌干达的 索洛米·巴隆吉·博萨（ Solomy Balungi Bossa ）、 秘鲁的 卢兹·德尔·卡门·伊巴涅斯·卡兰萨 （Luz del Carmen Ibáñez...

2025年6月4日 美国总统特朗普签署了一项公告，以保护国家免受外国恐怖分子和其他进入美国的国家安全和公共安全威胁的侵害。 根据特朗普总统于2025年1月20日发布的题为“保护美国免受外国恐怖分子和其他国家安全和公共安全威胁”的第14161号行政命令，国家安全机构对各国对美...

2025年6月3日 美国特朗普总统签署了一项公告，将把钢铁和铝进口关税从 25% 提高到 50%，新的关税将于 2025 年 6 月 4 日生效。 对从英国进口的钢铁和铝的关税将保持在 25%，自 2025 年 7 月 9...

2025年6月2日 巴拿马政府否认有关巴拿马在对伊朗实施制裁中所扮演角色的误导性说法。 巴拿马政府拒绝接受“联合反对伊朗核组织”（UANI）执行主任马克·华莱士最近通过全球媒体和电子邮件发表的误导性言论。 巴拿马通过巴拿马海事局（AMP），即负责巴拿马船舶登记和巴拿马海事部...

2025年5月25日 巴拿马海事局 (PMA) 通过 2025 年 5 月 6 日发布的第 106-035-DGMM 号决议，要求悬挂巴拿马国旗的船舶必须提前48小时将任何计划中的船对船过驳通知PMA。这项要求旨在打击逃避制裁的行为。...

2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 16 日星期五，美国财政部外国资产控制办公室（“ OFAC ”）与瑞士国家经济事务秘书处（“ SECO ”）发布了一份联合谅解备忘录（“ MOU ”），内容涉及美国和瑞士承诺在制裁和执法方面进行合作和共享信息，该备忘录于...

2025年5月29日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对菲律宾公司Funnull Technology Inc.及其管理人员刘立志实施了制裁。Funnull Technology Inc.是一家为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）的网站提供计算机基础设施...

2025年5月29日 在美国国际贸易法院裁定美国总统唐纳德·特朗普的关税超出了授予总统的权限一天后，联邦上诉法院暂时恢复了美国总统唐纳德·特朗普的关税。 位于华盛顿的美国联邦巡回上诉法院周四暂时阻止了下级法院的裁决，但没有提供裁决的理由，只要求原告在 6 月 5...