BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年07月22日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的关于延长制裁违规行为追诉时效的指引文件。 这份指引文件源于2024年4月24日美国总统签署的《21世纪通过实力实现和平法案》（21st Century Peace through Strength...

2024年7月22日 外交部发言人毛宁主持例行记者会 凤凰卫视记者：近期有消息称，此前受到中方制裁的美国卫讯公司正寻求与中方有关企业开展商业合作。请问发言人有何评论? 毛宁：中方依据《反外国制裁法》等相关法律，鉴于采取反制措施所依据的情形发生变化，...

2024年7月18日 英国政府将 11 艘油轮列入黑名单，并表示将领导一个由 45 个国家组成的联盟，进一步阻止“非法船只”的使用。 这 11 艘船只包括两艘之前受到欧盟制裁的船只，它们与俄罗斯国有航运公司 Sovcomflot 以及受到制裁的迪拜船舶管理公司...

2024 年 7 月 19 日 被告是一对拥有德国和俄罗斯国籍的夫妇,法院没有透露他们的身份。他们被指控在 2020 年至 2023 年期间向俄罗斯运送了 12 万件 Orlan-10 侦察无人机的备件和其他部件，违反了欧盟制裁规定。法院估计销售收入约为 880,000...

2024 年 7 月 19 日 英国下议院图书馆发布了一份关于英国、美国和欧盟对直接支持俄罗斯入侵乌克兰的第三国的反应的 研究简报。 简报指出，尽管美国及其盟友并未对继续与俄罗斯进行贸易的国家实施制裁，但越来越多地将目标对准涉嫌协助俄罗斯在乌克兰发动战争或逃避制裁的国家和组...

2024 年 7 月 20 日 欧盟第 833/2014 号 (EU) 条例第 12g条要求出口商禁止将某些敏感商品转口到俄罗斯，除非适用豁免。欧盟增加了有关第 12g 条的更新常见问题解答： （1）第12g条禁止向俄罗斯再出口敏感物项，包括航空货物、航空燃料和枪支；...

2024年7月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将12个个人和船只列入SDN清单，美方称这些人和船只在为胡塞武装的地区活动提供资金方面发挥了关键作用，是Sa'id al-Jamal网络的一部分。此次的行动包括居住在印度尼西亚的马来西亚和新加坡国民Mohamma...

2024 年 7 月 15日 英国下议院图书馆发布了一份关于对乌克兰战后重建援助的研究简报（Post-conflict reconstruction assistance to Ukraine），其中包括使用俄罗斯在美国和欧洲持有的受制裁资产。...

2024 年 7 月 15 日 鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体的军事支持，欧盟理事会今天将限制措施延长至 2025 年 7 月 27 日。现有的限制措施将继续每年审查一次。 目前该制裁制度适用于12 名个人和9 个实体。...

2024年7月12日 （2024年7月12日中华人民共和国外交部令第10号公布，自2024年7月12日起施行） 美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第...

2024 年 7 月 9 日 美国国土安全部表示，通过美国海关和边境保护局 (CBP) 执行禁止进口所谓强迫劳动制成品的法律，在打击强迫劳动方面发挥着关键作用。国土安全部作为跨部门强迫劳动执法工作组 (FLETF) 主席，领导 13...

2024年7月3日 禾赛科技向美国法庭递交了一份针对美国国防部的“简易判决动议”。在这份动议中，禾赛援引了美国国防部将其纳入1260H清单的所谓理由，并逐一进行了反驳。这也是禾赛被美国国防部纳入1260H清单具体缘由的首次对外公开。...

2024年7月9日 美国国土安全部 (DHS) 作为强迫劳动执法工作组 (FLETF) 主席，发布了更新的涉疆法案（UFLPA)战略，以防止所谓进口中国(PRC) 强迫劳动开采、生产或制造的商品。该战略建立在政府两年执行 UFLPA...

2024年6月28日 欧盟委员会正在将Dmitry Beloglazov及其公司LLC Titul列入制裁名单。Dimitry Beloglazov 与已经受到欧盟限制措施制裁的 Oleg Deripaska 共同策划了一项复杂的规避计划。他的公司 LLC Titul...

2024年6月30日 欧盟这些综合措施旨在反映已经针对俄罗斯的几项限制性措施，从而解决俄罗斯和白俄罗斯经济之间存在的高度一体化所产生的规避问题。今天商定的措施将影响白俄罗斯经济的各个部门： 交易 延长对两用/先进商品和技术的出口禁令，并对可能有助于提高白俄罗斯工业能力的商品...

2024年7月1日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一名总部位于墨西哥的洗钱者和一家与锡那罗亚卡特尔有犯罪联系的中国洗钱组织成员，作为阻止非法麻醉品流入美国的持续努力的一部分。这一行动是美国政府与墨西哥政府合作，不断努力打击芬太尼贩运。...

2024 年 6 月 26 日 美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 根据《美国爱国者法案》第 311 条 发布了一项最终规定，禁止国内金融机构和代理机构为或代表 Al-Huda Bank（一家充当恐怖主义融资渠道的伊拉克银行）开设或维持代理账户，从而将...

2024 年 6 月 27 日 美国国务院根据第 13846 号行政命令对参与运输伊朗石油或石化产品的三家阿拉伯联合酋长国公司实施制裁。 Sea Route Ship Management FZE 是 ASTRA 号 (IMO 9162928)...

2024 年 6 月 24 日 能源相关措施 转运禁令将如何影响俄罗斯的液化天然气收入？ 俄罗斯目前正在利用欧盟港口设施将俄罗斯液化天然气从其大型破冰船上卸到更小、更便宜的船只上，从而优化其天然气向世界其他地区的运输。欧盟不应再通过允许俄罗斯降低物流成本来促进俄罗斯液化天然...

2024 年 6 月 26 日 作为西方集体反俄运动的一部分，新西兰政府出于政治动机对俄罗斯个人和法人实施了制裁，为回应这一制裁，俄罗斯联邦将永久禁止36名新西兰公民入境，其中包括政治家、安全机构负责人、大学教师、记者和在该国塑造反俄议程的公众人物（以下是名单）: 另外,...