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美国财政部OFAC发布延长制裁违规行为追诉时效相关指引

2024年07月22日


美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的关于延长制裁违规行为追诉时效的指引文件。


这份指引文件源于2024年4月24日美国总统签署的《21世纪通过实力实现和平法案》（21st Century Peace through Strength Act）。该法案的第3111条延长了对违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）或《与敌贸易法》（TWEA）行为的民事和刑事追诉时效，从原来的5年延长到10年。


新的10年法定时效规定于2024年4月24日生效，适用于在此日期之后发生的违规行为。

适用范围：新的10年时效规定适用于在法案生效时尚未超过原5年时效的任何违规行为。这意味着，如果违规行为发生在2019年4月24日之后，OFAC现在可以在违规行为发生后的10年内启动执法行动。

为了与新的法定时效期限相匹配，OFAC预计将发布一项临时最终规则，将记录保存要求从5年延长至10年，该规则将在规则发布后的6个月内生效。


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