美国财政部针对胡塞和真主党贸易网络进一步实施制裁
- Boring Editor
- 2024年8月15日
- 讀畢需時 4 分鐘
2024 年 8 月 15 日
据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声明，OFAC制裁了多家公司、个人和船只，原因是它们代表伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 支持的胡塞金融官员 Sa'id al-Jamal 的网络，向也门和阿拉伯联合酋长国 (UAE) 运送包括石油和液化石油气 (LPG) 在内的伊朗商品。OFAC 还更新了受制裁船只 ARTURA (IMO：9150365) 的特别指定国民和被封锁人员名单 (SDN 名单) 条目 ，该船只负责为 Sa'id al-Jamal 运送商品，以反映其名称更改为 OHAR。
除了针对赛义德·贾马尔 (Sa'id al-Jamal) 网络的行动外，OFAC 还将总部位于香港的開興隆環球能源有限公司 (Kai Heng Long Global Energy Limited) 列入制裁名单，原因是该公司在为黎巴嫩真主党运送价值数千万美元的伊朗液化石油气方面发挥了作用，并将该公司拥有和管理的四艘船只列为冻结财产。
胡塞航运
赛义德·贾马尔 (Sa'id al-Jamal) 和他的网络依靠大量的航运公司、船只和服务商来销售和运输伊朗商品，包括石油和石油产品，从而为胡塞武装和伊朗革命卫队圣城部队创造收入。
悬挂帕劳国旗的液化石油气油轮LPG OM（IMO：9160475）由在马绍尔群岛注册的KDS Shipping Limited公司所有并经营，该船已为 Sa'id al-Jamal 运送了多批货物。同样，悬挂帕劳国旗的液化石油气油轮RAHA GAS（IMO：8818219）由在马绍尔群岛注册的Arafat Shipping Company公司所有，该船已为 al-Jamal 网络运送了价值数百万美元的液化石油气到也门，并谎称这些石油气是在阿联酋装运的。印度国民Arif Ibrahim Khot 是RAHA GAS 号的船长，他将这批液化石油气运往也门。与胡塞武装有关联的阿联酋ONX Trading FZE公司为 al-Jamal 网络的航运业务提供了非法支付便利。
根据经修订的 EO 13224，KDS Shipping Limited、Arafat Shipping Company、Arif Ibrahim Khot 和 ONX Trading FZE 被指定为向 Sa'id al-Jamal 提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或提供货物或服务或支持。LPG OM 被确定为 KDS Shipping Limited 拥有权益的财产。RAHA GAS 被确定为 Arafat Shipping Company 拥有权益的财产。
此外，悬挂帕劳国旗的成品油轮DIVINE POWER（IMO：9171357）由马绍尔群岛注册的DP Shipping Limited拥有和运营，已代表 al-Jamal 的网络向阿联酋运送了价值数百万美元的燃油。DIVINE POWER 与受美国制裁的 MEHLE（IMO：9191711）进行了船对船 (STS) 转运，以协助代表该网络运送燃油。MEHLE 因代表 Sa'id al-Jamal 运送燃油而于2024 年 1 月 12 日受到制裁。
根据经修订的 EO 13224，DP Shipping Limited 因向 Sa'id al-Jamal 提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持、或商品或服务或支持而被指定。DIVINE POWER 被认定为 DP Shipping Limited 拥有权益的财产。
Sa'id al-Jamal 的网络依靠各种外国船运代理来协助将货物运往海外。总部位于马来西亚的Transmarine Navigation (M) SDN. BHD. ( Transmarine ) 为 美国制裁的DAWN II (IMO：9185530) 提供了伪造文件，谎称船上货物来自马来西亚而非伊朗。Transmarine 还 代表 Sa'id al-Jamal 参与将伊朗货物运往美国制裁的RENEEZ (IMO：9232450)。总部位于阿联酋的KFD General Trading LLC也同样协助 al-Jamal 网络安排将伊朗货物运往中华人民共和国 (PRC)。
根据经修订的 EO 13224，Transmarine 和 KFD General Trading LLC 因向 Sa'id al-Jamal 提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或提供货物或服务或支持而被制裁。
真主党液化石油气运输
总部位于香港的開興隆環球能源有限公司是斯威士兰旗液化石油气油轮FENGSHUN （IMO：9007386，前身为 VENUS 7）的船舶管理人、运营商和注册所有人，也是圣多美和普林西比旗液化石油气油轮VICTORIA（IMO：9113379）、圣多美和普林西比旗液化石油气油轮LADY LIBERTY （IMO：9005065）和巴拿马旗液化石油气油轮PARVATI （IMO：8519966）的船舶管理人、运营商和注册所有人，上述所有船只均运输伊朗液化石油气。
黎巴嫩真主党控制的塔拉基集团利用“风顺”号和“维多利亚”号将价值数千万美元的液化石油气从伊朗运往中国。2024年7月初，“风顺”号 在新加坡与“维多利亚”号进行了STS转运，最终将货物运抵中国。
2001 年 10 月 31 日，美国国务院根据 EO 13224 将真主党指定为 SDGT。2019 年 9 月 4 日，美国财政部 根据 EO 13224将塔拉基集团指定为黎巴嫩真主党官员穆罕默德·卡西姆·巴扎尔 (Muhammad Qasim al-Bazzal) 拥有或控制的集团。2018年 11 月 20 日，根据 EO 13224，巴扎尔被指定 为代表黎巴嫩真主党监督塔拉基集团等多家幌子公司的运营，这些幌子公司允许黎巴嫩真主党运输和出售伊朗石油产品和其他商品以牟利。
根据经修订的 EO 13224，開興隆環球能源有限公司因向塔拉基集团提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持、商品或服务或支持而受到制裁。FENGSHUN、VICTORIA、LADY LIBERTY 和 PARVATI 被认定为開興隆環球能源有限公司拥有权益的财产。