美国财政部加大对伊朗石油走私及伊拉克制裁规避网络的打击力度
- Boring Editor
- 2025年9月3日
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已更新：2025年9月3日
2025年9月3日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于今日宣布，对由伊拉克-基茨和尼维斯双重国籍商人瓦利德·哈立德·哈米德·萨迈赖（Waleed Khaled Hameed al-Samarra’i）领导的航运公司及船只网络实施制裁。该网络通过将伊朗石油与伊拉克石油秘密混合，并伪装成纯伊拉克石油进行销售，以规避制裁。此举为伊朗政权及萨迈赖本人创造了数亿美元的收入。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“伊拉克不得成为恐怖分子的避风港，美国致力于对抗伊朗在该国的影响力。通过打击伊朗的石油收入来源，财政部将进一步削弱伊朗对美国及其盟友发动攻击的能力。”
伊朗-伊拉克石油走私网络曝光
萨迈赖在阿联酋经营两家公司——巴比伦导航公司（Babylon Navigation DMCC）和银河石油公司（Galaxy Oil FZ LLC），负责管理其走私网络。巴比伦公司负责物流和航运，银河石油公司则在全球市场上交易其能源产品。萨迈赖利用巴比伦公司运营的船只（如ADENA、LILIANA等）在阿拉伯湾及伊拉克港口进行船对船转运，混合伊朗和伊拉克石油，并通过马绍尔群岛的壳公司（如Tryfo Navigation Inc.等）掩盖其控制权。此外，该网络还通过夜间不安全转运、自动识别系统（AIS）欺骗等手段掩盖其活动，规避国际制裁。
制裁影响及目标
根据美国总统行政命令（E.O. 13902），萨迈赖、其公司及相关船只被列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN List）。所有在美国或由美国人持有或控制的被制裁对象财产均被冻结，未经OFAC许可，禁止美国人与这些对象进行任何交易。违反制裁可能导致民事或刑事处罚，参与相关交易的外国金融机构也可能面临二级制裁风险。OFAC强调，制裁的最终目标是通过改变行为促进积极变化，而非单纯惩罚，并提供申请从制裁名单移除的途径。