美国财政部制裁支持Sinaloa Cartel的非法芬太尼供应网络
- Boring Editor
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2025年10月7日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日对八名墨西哥个人及十二家墨西哥公司实施制裁，这些个人和公司与Sinaloa Cartel的Los Chapitos派系有关。该网络为Sinaloa Cartel提供非法芬太尼前体化学品，Sinaloa Cartel是一个被美国列为恐怖组织的犯罪集团，负责将大量致命毒品贩运至美国。财政部强调，此行动旨在打击支持恐怖组织的复杂金融网络，遏制芬太尼流入美国，回应了超过50万美国人死于芬太尼中毒的公共健康危机。
在Sinaloa Cartel内部，Los Chapitos派系由Joaquin ‘El Chapo’ Guzman Loera的四个儿子掌控，目前两名成员已被美国联邦拘留，剩余的Archivaldo Ivan和Jesus Alfredo Guzman Salazar领导该派系，控制着Sinaloa Cartel在墨西哥的大片区域。他们通过Sumilab等公司采购前体化学品，运营非法实验室，并管理毒品分销。Sumilab由Favela Lopez家族运营，尽管在2023年5月OFAC首次制裁后，该家族试图通过更换公司标识和使用前台人员掩盖活动，但仍持续为Sinaloa Cartel提供芬太尼生产所需化学品和设备。
此外，OFAC还制裁了与Favela Lopez家族相关的其他公司，如Agrolaren、Viand、Favelab等，以及Sinaloa Cartel的化学品经纪人Martha Emilia Conde Uraga及其控制的公司。这些公司通过欺诈性发票等手段为Los Chapitos派系提供支持。此次制裁依据E.O. 14059和E.O. 13224，冻结了被制裁个人和实体在美国的资产，并禁止美国人与其进行交易。此行动得到FBI、DEA、HSI和CBP等机构的支持，展现了多部门协作打击非法芬太尼供应链的决心。