美国SEC 指控 NovaTech 及其负责人和发起人犯有 6.5 亿美元加密货币欺诈罪
2024 年 8 月 12 日
美国证券交易委员会（SEC）宣布对辛西娅（Cynthia）和艾迪（Eddy）·佩蒂翁（Petion）及其公司 NovaTech Ltd. 提出指控，指控他们实施欺诈计划，从全球 20 多万投资者（包括许多海地裔美国人）手中筹集了超过 6.5 亿美元的加密资产。美国证券交易委员会还指控马丁·齐齐、达皮里努·邓巴、詹姆斯·科贝特、科里·桑普森、约翰·加罗法诺和玛莎·哈德利（Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano, and Marsha Hadley）向投资者推销 NovaTech。
根据 SEC 的投诉，Petions 从 2019 年到 2023 年将 NovaTech 作为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划运营。他们声称 NovaTech 会将他们的资金投资于加密资产和外汇市场，以此吸引投资者。Cynthia Petion 向投资者保证他们的投资是安全的，并承诺“在这个计划中，你从第一天起就能获利，因为你又可以使用这些资金了。”实际上，NovaTech 使用大部分投资者资金向现有投资者付款并向推广者支付佣金，只使用投资者资金的一小部分进行交易。投诉进一步指控，Petions 为自己挪用了数百万美元的投资者资产。投诉称，当 NovaTech 最终倒闭时，大多数投资者无法提取投资，导致巨额损失。
SEC 在美国佛罗里达州南区地方法院提起的诉讼指控 NovaTech、Petions 、Zizi、Dunbar、Corbett 和 Sampson 违反了联邦证券法的反欺诈条款，并指控所有被告违反了注册规定。诉讼要求永久禁令救济、没收不义之财和民事处罚。Zizi 既不承认也不否认这些指控，而是同意部分和解 SEC 的指控，即同意支付 10 万美元的民事罚款，并永久禁止未来违反指控条款，其他金钱补偿的数额将在日后确定。部分和解须经法院批准。