美国OFAC制裁打击胡塞武装武器采购和融资网络
- Boring Editor
- 2024年6月17日
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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了两名个人和五个实体，他们为Ansarallah组织（通常称为胡塞武装）采购武器提供便利。OFAC 还指定了一名个人和一家公司，并确定了一艘船只，他们为货物运输提供了便利，这些货物的销售为胡塞武装提供了重要的资金来源，帮助他们采购武器。这一行动针对的是关键行为者，他们使胡塞武装能够创造收入并获得一系列材料来制造他们现在用来对商船进行持续恐怖袭击的先进武器。
今天的行动是根据反恐当局行政命令 (EO) 13224（经修订）采取的。美国国务院根据经修订的 EO 13224（自 2024 年 2 月 16 日起生效），将Ansarallah指定为特别指定的全球恐怖分子，因为他犯下或试图犯下恐怖主义行为、构成犯下恐怖主义行为的重大风险或参与了实施恐怖主义行为的训练。
制裁胡塞武装在中国的采购活动
AL-WAZIR, Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad (a.k.a. "AL-WAZIR, Ali"; a.k.a. "PRINCE") （al-Wazir） 是一名与胡塞武装有关联的位于中国的也门公民，他在采购胡塞武装在也门境内制造先进常规武器所需的材料方面发挥着关键作用。他利用其位于中国的公司Guangzhou Tasneem Trading Company Limited (广州Tasneem)获取这些物品并将其运往也门。广州Tasneem是位于香港的Tasneem Trading Company Limited的全资子公司。
根据经修订的 EO 13224，Al-Wazir 因直接或间接为或代表安萨拉拉组织行事或声称为安萨拉拉组织行事而被指定。根据经修订的 EO 13224，广州 Tasneem 因向安萨拉拉组织提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持或商品或服务而被指定。根据经修订的 EO 13224，Tasneem Trading Company Limited 因拥有或控制广州 Tasneem 而被制裁。
制裁胡塞武装武器采购的中国供应商
胡塞武装从中国公司采购了其部队的关键部件。胡塞武装与中国宁波市北仑赛格机械有限公司(Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd.) 合作采购制造无人机和其他武器所需的关键材料。
同样，与胡塞武装有关的人员还与东莞市钰泽机械工具有限公司(Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited)协调，为其国内武器生产工作采购价值数万美元的设备。
根据经修订的 EO 13224，宁波市北仑赛格机械有限公司和东莞市钰泽机械工具有限公司被指定为向安萨拉赫组织提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或提供货物或服务或支持。
具体被制裁的中国实体如下：
DONGGUAN YUZE MACHINING TOOLS COMPANY LIMITED (a.k.a. "HONGKONG YOUCI LIMITED"; a.k.a. "YUZE MACHINING TOOLS"; a.k.a. "YUZE YUDING MACHINERY"; a.k.a. "YUZE YUDING MACHINING TOOLS CO., LTD."; a.k.a. "YUZETOOLS") 东莞市钰泽机械工具有限公司
GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED (a.k.a. GUANGZHOU TAZNING TRADING CO., LTD.; a.k.a. "GUANGZHOU TAZI NING COMMERCIAL TRADE CO., LTD.") 广州塔兹宁贸易有限公司
NINGBO BEILUN SAIGE MACHINE CO., LTD. 宁波市北仑赛格机械有限公司
TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED， Hong Kong
以上制裁具有次级制裁效力。