美国OFAC制裁尼加拉瓜政府官员、政权关联黄金公司及涉中国相关主体
- Boring Editor
- 4月18日
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2026年4月16日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年4月16日根据第13851号行政命令（经第14088号行政命令修订）宣布，对尼加拉瓜政府官员、政权关联黄金公司及参与没收美国资产的个人实施制裁，特别指出中国相关主体包括Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A.（Xinxin）、Zhong Fu Development S.A.（Zhong Fu）及其法定代表人Feiwu Bian（Bian）。此次行动还指定了Maurice Facundo Ortega Murillo（Maurice Ortega）、Daniel Edmundo Ortega Murillo（Daniel Edmundo Ortega）等政府官员，以及Exportadora de Metales Sociedad Anonima（EMSA）、Grupo Minero Xiloa S.A.（Minero）、Thomas Metal S.A.（Thomas Metal）和Brother Metal S.A.（Brother Metal）等多家黄金企业。
指定理由显示，这些实体和个人通过尼加拉瓜黄金部门为Murillo-Ortega政权提供资金支持，用于维持政治控制和资助镇压行动。其中，中国相关主体Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A.（Xinxin）由政权授予数万英亩矿业特许权，2025年初至中期向美国出口超过2500万美元黄金；Zhong Fu Development S.A.（Zhong Fu）主要从事尼加拉瓜黄金贸易，并与Feiwu Bian一同参与2025年强占美国BHMB公司黄金加工厂的行动，未提供任何补偿。Nelson Francisco Sobalvarro等个人还协助将矿业特许权转移至上述中国相关实体。
该制裁导致所有被指定个人和实体的美国境内财产及美国人控制的利益被冻结，50%或以上控股实体亦受阻断。除获授权或许可外，美国人禁止从事涉及被阻断财产的交易。此举旨在切断尼加拉瓜政权通过非法黄金贸易和资产没收维持权力的资金链，并与联邦调查局及美国海关与边境保护局合作打击相关活动，企业需加强合规审查以避免违规风险。