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美国BIS拒绝涉俄个人和公司对临时拒绝令(TDO)提出上诉

2024 年 9 月 26日


美国工业和安全局（BIS）发布出口管制令，拒绝一名在香港 的个人Alexey Sumchenko 及其 6 个实体和 3 名相关个人对针对临时拒绝令（TDO）提出的上诉。


2024 年 6 月，美国商务部工业和安全局针对 Alexey Sumchenko 及其 6 个实体和 3 名相关个人（SkyTechnic, Skywind International Limited, Hong Fan Limited, Lufeng Limited, Unical dis Ticaret Ve Lojistik JSC, Izzi Cup DOO, Alexey Sumchenko, Anna Shumakova, Branimir Salevic, Danijela Salevic）发布了 TDO。Sumchenko 被指控利用这个个人和实体网络将美国飞机零部件从美国运往俄罗斯，违反了《出口管理条例》。发布 TDO 是为了防止即将发生的违反法规的情况。


Sumchenko 对裁决提出上诉，认为没有证据证明《贸易限制令》对于防止即将发生的违反《出口管理条例》的行为是必要的。他辩称，没有证据表明他在拥有涉案实体时知晓或参与了任何非法出口。


美国商务部工业和安全局驳回了这一指控，认为Sumchenko 当时拥有这些公司，并且有证据表明：

  • 为俄罗斯实体获取美国飞机零部件的交易；以及

  • 向美国出口管制机构隐瞒俄罗斯采购的身份。


其中包括三家香港公司：SKywind ternational Limited, Hong Fan International 和Lufeng Limited。



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