弗吉尼亚州一家公司及其两名高管被指控向俄罗斯非法出口价值数百万美元的美国技术
- Boring Editor
- 2024年11月5日
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已更新：2024年11月7日
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com
Eleview International Inc.、弗吉尼亚州费尔法克斯 54 岁的 Oleg Nayandin 和弗吉尼亚州维也纳 39 岁的 Vitaliy Borisenko 今天在弗吉尼亚州东区首次出庭，根据一份尚未密封的起诉书，他们被指控合谋违反《出口管制改革法》。
根据起诉书，大约在 2022 年 3 月至 2023 年 6 月期间，Eleview International Inc.（Eleview），据称是一家总部位于弗吉尼亚州的经营货运整合和转运业务的公司；Eleview 的所有者、总裁兼首席执行官 Nayandin；以及负责监督 Eleview 货运代理业务日常运营的 Borisenko，合谋通过三个与俄罗斯接壤或附近的国家转运，将货物和技术从美国非法出口到俄罗斯。
据称，被告经营着一个电子商务网站，允许俄罗斯客户直接从美国零售商订购美国商品和技术，然后由美国零售商将货物运送到 Eleview 位于弗吉尼亚州尚蒂伊的仓库。然后，被告将包裹合并，然后运送给俄罗斯客户，通常使用其他货运代理作为中介，以换取一定费用。在商务部为应对俄罗斯进一步入侵乌克兰而于 2022 年 2 月实施更严格的出口管制后，被告开始将货物运送给土耳其、芬兰和哈萨克斯坦的所谓最终用户，明知这些货物最终将运往俄罗斯的最终用户。为了促进这些非法出口，被告向商务部和其他货运代理就这些货物的最终用户和最终收货人做出了许多虚假陈述。
作为合谋的一部分，被告实施了三项出口管制规避计划，每项计划都针对不同的中间国家。在土耳其计划中，被告向土耳其的虚假最终用户出口了价值约 148 万美元的电信设备，明知这些设备是为俄罗斯政府（包括联邦安全局，简称 FSB）供应的一家俄罗斯电信公司准备的。被告在土耳其计划中非法出口的电信设备具有军事用途，包括俄罗斯军方用于在对乌克兰的战争中建立和扩展通信网络。
在芬兰计划中，被告通过 Eleview 的电子商务网站向俄罗斯出口了价值约 345 万美元的商品，这些商品是他们购买的，出口给芬兰的虚假最终用户，该用户既没有购买也没有出售商品。在将包裹整合到更大的货盘中运往芬兰之前，被告在每个包裹上贴上了一个带有俄罗斯邮政服务跟踪号码的标签，以便俄罗斯邮政服务可以轻松地将包裹运送给俄罗斯的客户。被告在芬兰计划中非法出口的商品包括商务部认定对俄罗斯武器特别重要的“高优先级”物品，其中包括在用于摧毁乌克兰坦克和喷气式飞机的俄罗斯“自杀式”无人机上发现的同类型电子元件。
在哈萨克斯坦计划中，被告通过哈萨克斯坦一家宣称有能力向俄罗斯运送货物的实体向俄罗斯出口了价值约 147 万美元的货物。被告在哈萨克斯坦计划中非法出口的货物包括受管制的两用物品。
如果罪名成立，Nayandin和Borisenko将面临最高 20 年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定刑期。
刑事起诉只是一项指控。所有 被告在法庭排除合理怀疑证明有罪之前均被推定为无罪。