对于不可靠实体清单中企业，中国商务部发言人回复企业应当如何准确理解执行
- Boring Editor
- 2024年5月28日
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记者问:公告指出美国凯普拉格斯公司将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业，境内企业与其开展业务时应当注意识别违规转移风险。请问发言人我国有关企业应当如何准确理解执行？
商务部发言人回复:有证据显示，美国凯普拉格斯公司将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业，涉嫌规避《不可靠实体清单规定》等相关规定。我们认为有必要提示企业与其交易存在风险，并敦促凯普拉格斯公司切实予以整改，否则将依法依规对其采取进一步措施。
企业开展出口业务过程中，相关交易方涉及美国凯普拉格斯公司等存在相关风险的企业时，应当注意识别违规转移的风险，履行尽职调查，提升注意义务，加强贸易流向管理，采取适当方式确保自中国采购的相关货物、技术、服务等不向不可靠实体清单中的外国实体转移。具体包括核实交易信息和最终交易对象，要求境外交易方承诺不会将自中国采购的货物、技术、服务等转移至不可靠实体清单中企业等。