保加利亚国民因非法向俄罗斯出口原产于美国的敏感微电子产品而被引渡
- Boring Editor
- 2024年8月13日
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2024 年 8 月 12 日
据美国司法部声明，50 岁的保加利亚国民米兰·迪米特洛夫（Milan Dimitrov）从希腊被引渡后首次在美国圣安东尼奥的联邦法院出庭。
根据法庭文件，米兰·迪米特洛夫涉嫌与俄罗斯人伊利亚斯·萨比洛夫（Ilias Sabirov）（52 岁）以及保加利亚人迪米塔尔·迪米特罗夫（Dimitar Dimitrov）（74 岁）合谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《出口管制改革法》（ECRA），从美国采购敏感的抗辐射集成电路，并通过保加利亚非法将这些部件出口到俄罗斯，且没有获得美国政府所需的许可。
起诉书称，至少在 2014 年 5 月至 2018 年 5 月期间，被告利用保加利亚公司多技术集成集团 EEOD（MTIG）从美国接收出口管制物品，并在未获得所需许可证的情况下将其转运到俄罗斯。
根据起诉书，萨比罗夫是两家俄罗斯公司 Cosmos Complect 和 OOO Sovtest Comp. 的负责人，并控制着 MTIG。迪米塔尔和米兰·迪米特罗夫都曾在 Cosmos Complect 和 MTIG 为萨比罗夫工作。据称，2014 年，被告在德克萨斯州奥斯汀会见了抗辐射电路供应商，并被告知由于美国的贸易限制，抗辐射电路无法运往俄罗斯。萨比罗夫随后在保加利亚成立了 MTIG 公司，购买受控电子电路，这些电路无需许可证即可出口到保加利亚。这些电路的抗辐射特性使其能够抵抗恶劣的外层空间环境的损坏或故障。正是出于这些原因，这些电路受到出口到俄罗斯的管制。这些零件于 2015 年运往保加利亚，MTIG 随后不久将其转运到萨比罗夫在俄罗斯的公司。OOO Sovtest Comp. 向 MTIG 转移了 100 多万美元以购买这些零件。
在同一时期，MTIG 在萨比罗夫的指示下订购了另一家美国电子制造商生产的其他电子元件，价值超过 170 万美元。MTIG 购买这些部件是为了履行其与 OOO Sovtest Comp 的部分合同。同样，这些部件从美国运往保加利亚，在那里只是重新包装，然后运往俄罗斯。
2018 年末，美国商务部出口管制官员在访问 MTIG 期间采访了米兰·迪米特洛夫，以确定这些抗辐射部件是否仍在保加利亚的 MTIG 手中。米兰·迪米特洛夫否认向俄罗斯发送了这些部件，并谎称自己没有这样做。
米兰·迪米特罗夫被指控两项违反《国际经济与和平法案》的罪名、一项洗钱罪名以及一项违反《出口管制改革法案》向商务部提供虚假陈述的罪名。起诉书中的每项罪名最高可判处 20 年联邦监禁。
萨比罗夫和迪米塔尔·迪米特罗夫目前仍逍遥法外。两人于 2020 年 12 月在同一起诉书中被指控两项违反 IEEPA 罪和一项洗钱罪。