两名俄罗斯国民因参与非法采购网络而受到美国指控
- Boring Editor
- 2024年10月15日
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2024 年 10 月 9 日
俄罗斯国民 ZHANNA SOLDATENKOVA 和 RUSLAN ALMETOV 与俄罗斯和德国双重国籍的 ARTHUR PETROV 因涉嫌参与代表一家俄罗斯供应商采购受美国出口管制的美国微电子产品而遭到起诉，该供应商为向俄罗斯军方供应武器和其他设备的制造商提供关键电子元件。佩特罗夫此前曾受到刑事指控，应美国的要求，他于 2023 年 8 月 26 日在塞浦路斯共和国被捕，并于今年早些时候从塞浦路斯共和国引渡回国。他于 2024 年 8 月 8 日抵达纽约南区，并被下令拘留。索尔达坦科娃和阿尔梅托夫在逃。该案已交由美国地区法官阿尔文·K·赫勒斯坦审理。
起诉书中的指控：
PETROV 拥有俄罗斯和德国双重国籍，曾居住在俄罗斯和塞浦路斯，为 LLC Electrocom VPK（“Electrocom”）工作，该公司是一家总部位于俄罗斯的关键电子元件供应商，为俄罗斯军方提供武器和其他设备的制造商提供服务。SOLDATENKOVA 是俄罗斯公民，曾居住在俄罗斯，并为 Electrocom 工作。ALMETOV 也是俄罗斯公民，曾居住在俄罗斯，是 Electrocom 的联合创始人和总经理。
PETROV、SOLDATENKOVA 和 ALMETOV 在俄罗斯和其他海外地区经营着一个非法采购网络。更具体地说，他们代表 Electrocom 从美国分销商那里欺诈性地采购了大量受美国出口管制的微电子产品。为了实施这一计划，PETROV、SOLDATENKOVA 和 ALMETOV 使用空壳公司和其他欺骗手段隐瞒电子元件的目的地是俄罗斯。被告违反出口管制采购的技术具有重要的军事应用价值，包括各种类型的电子元件，这些元件已在乌克兰战场上的俄罗斯军事硬件中被查获，例如俄罗斯制导导弹、无人机以及电子战和通信设备。
为实施这一计划，PETROV 首先利用其经营的塞浦路斯空壳公司 Astrafteros Technokosmos LTD（“Astrafteros”）从美国电子产品出口商手中收购了受控微电子产品。PETROV 采购这些敏感电子元件的方式是向美国出口商谎称 Astrafteros 购买这些物品用于消防安全系统等商业用途，电子产品的最终用户和目的地是塞浦路斯或其他第三国的公司 — — 而事实上这些元件的目的地是俄罗斯的 Electrocom，该公司为俄罗斯军方提供制造商产品。PETROV 在该阴谋中采购的微电子产品包括但不限于美国商务部商业管制清单上的微控制器和集成电路，未经美国商务部许可，这些产品不得合法出口或再出口到俄罗斯。美国经销商向 PETROV 提供的发票明确指出，这些微控制器和集成电路受到美国出口管制。
为了逃避这些管制，PETROV、SOLDATENKOVA 和 ALMETOV 合谋利用 SOLDATENKOVA 和 ALMETOV 在第三国经营的转运实体转运 PETROV 采购的受控物品。SOLDATENKOVA 和 ALMETOV 随后将这些物品运往最终目的地：俄罗斯圣彼得堡的 Electrocom，有时还要经过另一个国家。PETROV、SOLDATENKOVA 和 ALMETOV 一直向美国经销商隐瞒他们代表 Electrocom 采购受控电子元件，并且这些物品的目的地是俄罗斯。在密谋过程中，PETROV、SOLDATENKOVA 和 ALMETOV 从美国经销商处采购了价值超过 225,000 美元的军事用途受控电子元件，并将其运往俄罗斯。
起诉书：