美国和伊朗双重国籍公民因非法违反和逃避美国对伊朗制裁而被捕
- Boring Editor
- 2024年10月9日
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2024 年 10 月 8 日
坎比兹·埃格巴利（Kambiz Eghbali），又名卡梅伦·埃格巴利（Cameron Eghbali），50 岁，洛杉矶人，昨天根据一份现已公布的起诉书被捕，起诉书指控他与哈米德·哈吉普尔（Hamid Hajipour）和巴巴克·巴希扎德（Babak Bahizad，两人均为伊朗国民）违反《国际紧急经济权力法》，密谋实施银行欺诈，并密谋实施洗钱。巴希扎德和哈吉普尔仍然逍遥法外。
根据起诉书，从 2014 年 3 月到 2019 年 9 月，Eghbali 等人合谋向伊朗非法发送装有美元的数字和实体礼品卡。Eghbali 会将他的公司（一家位于加利福尼亚州中区的美国电子游戏批发商和分销商）列为礼品卡的卖家，并将礼品卡提供给 Bahizad 供其伊朗游戏公司使用，并提供给 Hajipour 供其移动软件应用服务公司使用。然后，Bahizad 和 Hajipour 会将伊朗的钱汇到 Eghabli 的美国银行账户，利用其他国家的第三方向美国监管机构隐瞒转账情况，从而向 Eghbali 支付礼品卡费用。
《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）根据伊朗对美国国家安全构成的威胁（包括其发展核武器和支持恐怖主义等），对涉及伊朗的交易实施管控和限制。IEEPA 和 ITSR 禁止未经美国财政部外国资产控制办公室授权，从美国或美国个人（无论位于何处）直接或间接向伊朗或伊朗政府出口、再出口、销售或供应任何商品、技术或服务（包括金融服务）。
如果罪名成立，被告将面临以下最高刑罚：违反 IEEPA 可被判处 20 年监禁，违反银行欺诈可被判处 30 年监禁，违反洗钱可被判处 20 年监禁。起诉书还通知被告，美国打算没收所有涉嫌可追溯到犯罪所得的财产。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。