美国司法部公布白领执法重点及企业执法政策修订，将制裁纳入司法部举报人计划及优先起诉违反制裁的行为Boring Editor2025年5月20日讀畢需時 2 分鐘要讀取更多嗎？訂閱 boringcompliance.com 持續閱讀此專屬文章。 立即訂閱
美国OFAC发布委内瑞拉电信相关通用许可证2026年8月21日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年8月21日宣布，发布两项与委内瑞拉相关的通用许可证（General License），并同步发布一项新的常见问题解答（FAQ 1266）。此次行动旨在有限度允许与委内瑞拉电信领域相关的特定交易。 根据General License 61，授权向委内瑞拉提供与电信相关的特定物项和服务。General License 62则授权
开曼群岛金融管理局发布反洗钱与金融制裁合规新规则2026年9月18日 开曼群岛金融管理局（Cayman Islands Monetary Authority, CIMA）发布两项重要监管规则，分别是《预防和检测洗钱、恐怖融资及扩散融资的有效合规计划规则》（Rule on Effective Compliance Programme for ML/TF/PF）和《金融制裁与定向金融制裁合规规则》（Rule on Compliance with F
