美国财政部OFAC对与受制裁俄罗斯寡头相关的公司处以700万美元罚款
- Boring Editor
- 12分钟前
- 讀畢需時 1 分鐘
2025年12月4日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年12月4日对纽约房产管理公司Gracetown Inc.处以7,139,305美元罚款，该公司违反俄罗斯相关制裁规定并未报告被封锁资产。Gracetown Inc.成立于2006年，主要管理纽约和华盛顿特区的豪华房地产物业，与受制裁俄罗斯寡头Oleg Deripaska有关联，后者从2006年至2018年为其最终受益所有人。尽管OFAC于2018年4月明确通知Gracetown Inc. Deripaska已被指定为制裁对象，并禁止与其本人、其物业或相关权益进行交易，但该公司仍于2018年4月至2020年5月期间代表Deripaska拥有的实体收到24笔总计31,250美元的付款。
这些违规行为包括维持持续安排在美国接收Deripaska拥有的实体的定期月度付款，这直接违反了美国制裁，构成与Deripaska持有权益的财产交易。此外，Gracetown Inc.超过45个月未报告其持有或控制的被封锁资产，违反了OFAC的报告要求。此次执法行动的罚款接近法定最高额，突显了对OFAC指导不遵守的严重后果。
“财政部将坚决打击那些无视我们制裁并援助我们对手的人，”财政部反恐与金融情报副部长John K. Hurley表示。“在副部长Bessent的领导下，我们将继续调查并追究那些为受制裁行为者提供便利者的责任。”