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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对一名房地产投资者处以470万美元罚款


2025年11月24日


美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对一名个人（“U.S. Person-1”）处以4677552美元罚款，该罚款源于违反对俄罗斯的制裁以及未能遵守OFAC传票。此行动是法定最高罚款，强调所有美国人包括房地产领域的个人投资者有义务遵守OFAC的制裁规定和命令。这源于OFAC主动识别和防止处理受制裁个人被封锁财产的努力。


财政部恐怖主义和金融情报副部长John K. Hurley表示，在特朗普总统领导下，美国已对俄罗斯实施强有力的制裁。今天这一行动明确表明，财政部将继续积极调查并追究违反美国制裁者的责任。


2023年4月至2024年3月间，U.S. Person-1通过佐治亚州亚特兰大房地产投资公司King Holdings LLC，擅自抵押、翻新并出售属于受OFAC俄罗斯制裁封锁个人的住宅房地产财产。该出售被U.S. Person-1隐瞒于OFAC，并违反了停手止令条款。2022年3月，根据行政命令14024“Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation”，OFAC将一名俄罗斯寡头家族成员列入制裁名单，该成员直接拥有亚特兰大地区住宅房地产，所有相关交易被禁止。财产虽进入止赎并于2023年1月被King Holdings在公开拍卖中购得，但仍受封锁。OFAC发现后要求申请许可，但U.S. Person-1继续出售并违反停手止令和传票。

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