OFAC新增伊朗数字资产交易所及相关个人至SDN名单并发布FAQ 1257
- Boring Editor
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2026年6月2日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月2日发布最新制裁行动，同时新增伊朗数字资产交易所及关联个人至特别指定国民及冻结人员（SDN）名单，并发布伊朗相关常见问题解答FAQ 1257，说明非美国人及外国金融机构与这些交易所交易面临的二次制裁风险。此次行动涉及反恐（SDGT）、伊朗（IRAN、IRAN-EO13902）以及刚果民主共和国（DRCONGO）项目，旨在打击伊朗通过加密平台规避制裁的行为及刚果地区相关活动。
OFAC本次新增的制裁名单如下：实体包括NOBITEX（又称RAHKAR FANAVARI NOOYAN，位于德黑兰，网站nobitex.ir，公司编号1400769571）、BITPIN（又称SANA AYMAN MUBADALA，位于安扎利自由区，网站bitpin.ir，2020年成立，公司编号14009960142）、RAMZINEX（又称RAMZINEH ELECTRONIC COMMERCE INNOVATION COMPANY，位于德黑兰，网站ramzinex.com，2018年成立，公司编号14009372096）和WALLEX（又称KHALGH SARVAT SARZAMIN PARSEH，位于德黑兰，网站wallex.ir，2019年成立，公司编号14010030821），均涉及IRAN及IRAN-EO13902项目；个人包括Seyed Mohammad Agham ir Mohammad Ali（别名AGHAMIR, Mohammad; KHARRAZI, Mohammad，德黑兰，1992年生，SDGT，与NOBITEX相关）、Seyed Mohammad Ali Agham ir Mohammad Ali（别名AGHAMIR, Ali; KHARRAZI, Ali，1986年8月23日出生，SDGT）、Seyed Ali Khoee（别名KHOUEI, Ali，1989年5月2日出生，SDGT）和Amir Hossein Rad（别名RAD, Amirhossein，Qazvin，1986年3月21日出生，SDGT及IRAN-EO13902，邮箱radamir@gmail.com及arad@nobitex.ir，电话989121810513，伊朗身份证4324461872），以及刚果民主共和国相关Gustave Kubwayo（别名“SIRKOFF”“SIRKOOF”，1969年生，出生于卢旺达，卢旺达国籍，位于北基伍省，DRCONGO）和John Imani Nzenze（别名“IDI, Imani Nzenze”，1978年8月6日出生，刚果民主共和国国籍，另有卢旺达国籍，北基伍省，DRCONGO，卢旺达身份证1197880137555327）。
FAQ 1257明确指出，非美国人因与上述伊朗数字资产交易所（Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex）进行交易，可能因根据Executive Order 13902“实质性协助、赞助或提供金融、物资或技术支持”而面临OFAC指定风险；外国金融机构若知悉为这些交易所进行重大金融交易，可能被禁止开设或维持 correspondent account 或 payable-through account，或根据2012财年国防授权法案（NDAA FY2012）面临强制性制裁。OFAC强调将继续针对伊朗金融部门及加密平台规避制裁活动采取行动，受制裁方财产及利益将被冻结，美国人不得与其交易。