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美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


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美国OFAC制裁尼加拉瓜政府官员、政权关联黄金公司及涉中国相关主体

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美国OFAC制裁伊朗政权精英运营的非法石油走私网络

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