top of page
搜尋

美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


最新文章

查看全部
开曼群岛金融管理局发布反洗钱与金融制裁合规新规则

2026年9月18日 开曼群岛金融管理局（Cayman Islands Monetary Authority, CIMA）发布两项重要监管规则，分别是《预防和检测洗钱、恐怖融资及扩散融资的有效合规计划规则》（Rule on Effective Compliance Programme for ML/TF/PF）和《金融制裁与定向金融制裁合规规则》（Rule on Compliance with F

 
 
bottom of page