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美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


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关于对日本国会众议员古屋圭司采取反制措施的决定

（2026年3月30日中华人民共和国外交部令第20号公布，自2026年3月30日起施行） 日本国会众议员古屋圭司不顾中方强烈反对多次窜台，同“台独”分裂势力勾连，严重违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十五条之规定，中方决定对古屋圭司采取以下反制措施： 一、冻结其在我国境内的动产、

 
 
美国OFAC就委内瑞拉矿产部门（包括黄金）发布三项通用许可证

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美国OFAC解除多项白俄罗斯制裁并发行第14号通用许可证

2026年3月26日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年3月26日宣布解除多项白俄罗斯相关指定，从特别指定国民（SDN）名单中移除超过一打实体，包括白俄罗斯最大钾肥生产商 Belaruskali （及其多个别名）、 Belarusian Potash Company 以及 Agrorozkvit LLC 等。此举还涉及白俄罗斯银行和肥料出口相关实体，旨在调整对白俄罗斯的制裁政策。

 
 
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