top of page
搜尋

美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

作家相片: Boring Editor
Boring Editor
2024年8月13日
讀畢需時 1 分鐘

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


最新文章

查看全部
美财政部OFAC发布资产冻结与交易拒绝重大指引修订：集中重构11条核心常见问题解答

2026年10月26日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）于2026年10月26日正式发布关于阻断/冻结与拒绝交易及向OFAC履行报告义务的重大指导文件更新。美财政部依据其持续开展的监管指南审查与现代化机制，集中修订并公布了多达11条核心常见问题解答（涵盖FAQs 10, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42

 
 
bottom of page