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美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


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美国财政部针对中国茶壶炼油厂伊朗石油交易发布制裁风险警报并打击伊朗影子银行网络

2026年4月28日 美国财政部于2026年4月28日通过两份新闻稿（sb0476及sb0477）及OFAC近期行动公告，同时发布针对中国独立“teapot”炼油厂的制裁风险警报以及伊朗影子银行网络促进者的指定行动。sb0476号新闻稿警告金融机构与中国境内独立炼油厂（主要位于山东省）交易存在高制裁风险，这些炼油厂持续进口并提炼伊朗原油，可能面临二级制裁。sb0477号新闻稿则聚焦打击伊朗影子银行

 
 
美国OFAC发布与中国“茶壶”炼油厂交易制裁风险警报

2026年4月28日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年4月28日发布警报，提醒金融机构与中国独立炼油厂（俗称“teapot” refineries，主要位于山东省）交易存在制裁风险。这些炼油厂持续进口并提炼伊朗原油，包括2026年全年。自2025年3月以来，OFAC已指定多家茶壶炼油厂，它们累计购买并提炼了数十亿美元的伊朗石油。该警报背景是特朗普总统于2025年2月4日签署国家

 
 
恒力石化关于重要子公司被美国财政部列入SDN清单的公告

2026年4月27日 恒力石化股份有限公司 关于重要子公司被美国财政部列入SDN清单的公告 一、事件概述 恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到美国财政部网站，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间 2026 年 4 月 24 日发布 2020 年 1 月10 日第 13902 号行政命令（针对伊朗其他领域的制裁措施）通行许可证 V 授权终止涉及恒力石化（大连）炼化有限公司

 
 
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