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美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


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中华人民共和国反外国不当域外管辖条例

2026年04月13日 索 引 号： 000014349/2026-00022 主题分类： 对外事务\外交、外事 发文机关： 国务院 成文日期： 2026年04月07日 标　　题： 中华人民共和国反外国不当域外管辖条例 发文字号： 国令第835号 发布日期： 2026年04月13日 中华人民共和国国务院令 第835号 《中华人民共和国反外国不当域外管辖条例》已经2026年3月27日国务院第82次常

 
 
国务院公布产业链供应链安全规定

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美国OFAC发行第13Q号通用许可证授权特定俄罗斯行政交易

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