美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性
- Boring Editor
- 2024年8月13日
- 讀畢需時 1 分鐘
2024 年 8 月 8 日
美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。
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