top of page
搜尋

美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

作家相片: Boring Editor
Boring Editor
2024年8月13日
讀畢需時 1 分鐘

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


最新文章

查看全部
英国OFSI澄清：冻结账户利息不得贷记至同一被指定人的另一账户

2026年9月14日 英国财政部金融制裁执行办公室（OFSI）在现行《UK Financial Sanctions FAQs》第203问中明确：《俄罗斯（制裁）（脱欧）条例2019》（The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019，下称Russia Regulations）第58(3)条，以及反恐等其他制裁制度中的对应条款，是否允许相关机构（re

 
 
OFAC修订FAQ 5：如何判定制裁名单筛查是否构成有效命中

2026年9月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月9日修订FAQ 5（主题为Assessing OFAC Name Matches），该问答最初于2015年1月30日发布。问题为：进行制裁筛查时，如何判定是否与OFAC名单上的名称构成有效匹配（valid match）。修订与同日对FAQ 13、51、58、59、74至78的更新一并公布，属于OFAC清理许可类与名单匹配类

 
 
bottom of page