top of page
搜尋

美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


最新文章

查看全部
欧盟正式公布对俄罗斯第19轮制裁：针对俄罗斯能源、第三国银行和加密提供商

2025年10月23日 欧盟理事会于2025年10月23日通过了第19轮对俄罗斯的制裁包，该包包括69个新的个人名单和多项经济限制措施，针对俄罗斯非法入侵乌克兰的关键部门，如能源、金融和军工复合体。该制裁包还加强了对俄罗斯外交官在欧盟境内移动的控制，并针对那些乌克兰儿童的人员采取进一步措施。此外，该制裁包对白俄罗斯施加了进一步限制，以限制其对俄罗斯的支持。这一轮制裁是对俄罗斯日益升级的回应，特别是

 
 
欧盟已批准对俄罗斯的第19轮制裁措施

2025年10月22日 据报，欧盟轮值主席国丹麦周三表示，欧盟国家批准了第19项针对俄罗的制裁措施。 制裁措施可能包括： 液化天然气（LNG）进口禁令： 禁止从俄罗斯进口液化天然气。 分阶段实施：短期合同在6个月后终止；长期合同从2027年1月1日起终止。 比欧盟委员会提出的结束对俄罗斯化石燃料依赖路线图提前一年全面生效。 旅行限制： 对俄罗斯外交官新增旅行限制。 船舶列入黑名单： 将莫斯科“影子

 
 
bottom of page