美国财政部根据《抵制芬太尼法》发布历史性命令，制裁三家墨西哥的金融机构
- Boring Editor
- 2025年6月26日
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2025年6月25日
美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布命令，确定三家位于墨西哥的金融机构——CIBanco SA, Institution de Banca Multiple ( CIBanco )、Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple ( Intercam )和Vector Casa de Bolsa, SA de CV ( Vector )——因非法阿片类药物贩运而属于洗钱主要关注对象，并分别禁止涉及 CIBanco、Intercam 和 Vector 的某些资金转移。这些命令是 FinCEN 根据《芬太尼制裁法》和《抵制芬太尼法》采取的首批行动，这两项法案赋予财政部更多权力，以打击与芬太尼和其他合成阿片类药物贩运有关的洗钱活动，包括卡特尔组织的洗钱活动。
CIBanco 和 Intercam 是两家商业银行，总资产分别超过 70 亿美元和 40 亿美元，而 Vector 是一家管理着近 110 亿美元资产的经纪公司，它们长期以来在为墨西哥贩毒集团洗钱数百万美元以及为采购生产芬太尼所需的前体化学品提供支付方面发挥了至关重要的作用。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“CIBanco、Intercam 和 Vector 等金融中介机构通过为贩毒集团转移资金，使无数美国人遭受毒害，成为芬太尼供应链中的重要环节。今天的行动是财政部首次动用这一强大权力，彰显了我们致力于使用一切可用工具打击贩运芬太尼和其他毒品的犯罪和恐怖组织所构成的威胁的承诺。”
根据金融犯罪执法局 (FinCEN) 的命令，受监管金融机构不得参与向或向 CIBanco、Intercam 或 Vector 进行资金转移，也不得参与由或代表 CIBanco、Intercam 或 Vector 管理的任何账户或可兑换虚拟货币地址的资金转移。这些禁令自《联邦公报》公布之日起 21 天生效。