美国司法部9月更新《评估企业合规方案指引》Boring Editor2024年9月30日讀畢需時 4 分鐘2024 年 9 月 23 日要讀取更多嗎？訂閱 boringcompliance.com 持續閱讀此專屬文章。 立即訂閱
美国司法部与国土安全部发布贸易欺诈执法资源指南 强化供应链合规与国家安全2026年7月 美国司法部（Department of Justice，DOJ）与国土安全部（Department of Homeland Security，DHS）通过贸易欺诈特别工作组（Trade Fraud Task Force）于2026年7月联合发布《贸易欺诈执法资源指南》（A Resource Guide to Trade Fraud Enforcement）。该指南旨在帮助企业、律师
英国OFSI发布所有权与控制测试意见2026年6月30日 英国财政部金融制裁实施办公室（OFSI）于2026年6月30日发布“所有权与控制：来自征求意见的意见”公告，总结2026年4月20日截止的对英国金融制裁法规中所有权与控制测试的征求意见反馈。该公告感谢所有42份回应者提供的宝贵见解，重点关注“假定控制”（hypothetical control）在实践中的应用，尤其在俄罗斯制裁制度下以及涉及国家关联实体、政治关联个人和信托的情
