美国司法部9月更新《评估企业合规方案指引》Boring Editor2024年9月30日讀畢需時 4 分鐘2024 年 9 月 23 日要讀取更多嗎？訂閱 boringcompliance.com 持續閱讀此專屬文章。 立即訂閱
美国财政部OFAC发布涉伊海事防欺诈警示 封杀利用虚假船旗协助影子船队规避制裁的新加坡与印度网络2026年11月04日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）近日在“经济流放者行动”（Operation Economic Outcast）框架下，正式面向全球航运、海事保险、船级社及大宗贸易行业发布重磅合规警示通告，题为《伊朗影子船队依赖虚假船旗规避制裁》（Iranian Shadow Fleet Reliance on False Flags for Sanctions Evasion）。
OFAC修订FAQ 5：如何判定制裁名单筛查是否构成有效命中2026年9月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月9日修订FAQ 5（主题为Assessing OFAC Name Matches），该问答最初于2015年1月30日发布。问题为：进行制裁筛查时，如何判定是否与OFAC名单上的名称构成有效匹配（valid match）。修订与同日对FAQ 13、51、58、59、74至78的更新一并公布，属于OFAC清理许可类与名单匹配类
