top of page
搜尋

私募股权公司自愿披露被收购公司违反制裁规定及相关违法行为后，美国司法部拒绝起诉该公司

2025年6月16日


美国司法部国家安全司 (NSD) 和美国德克萨斯州南区检察官办公室 (SDTX) 今天宣布，他们拒绝起诉私募股权公司 White Deer Management LLC（White Deer）及其附属公司，此前该公司发现并主动披露其收购的公司——总部位于德克萨斯州的 Unicat Catalyst Technologies LLC（Unicat）违反了美国制裁和出口法。


NSD 和 SDTX 还宣布，美国司法部已与 Unicat 达成不起诉协议 (NPA)，Unicat 前首席执行官兼联合创始人 Mani Erfan 于 2024 年 8 月 19 日承认串谋违反美国对伊朗及其他国家和外国政府的制裁，以及隐瞒和国际促销洗钱。作为认罪的一部分，Erfan 还同意支付 160 万美元的判决赔偿金。

最新文章

查看全部
美国财政部OFAC与个人达成109.2万美元和解，涉及乌克兰/俄罗斯相关制裁违规

2025年12月9日 美国外国资产控制办公室（OFAC）于2025年12月9日发布执法公告，一名美国自然人（U.S. Person-1），作为律师和前美国政府官员，同意支付109.2万美元，以解决2018年至2022年间122项乌克兰/俄罗斯相关制裁条例（31 C.F.R. part 589）的潜在民事责任。该人曾担任一个由受制裁俄罗斯寡头（SDN-1）资助的美国信托的受托人，SDN-1于2018

 
 
英国打击中国公司鲁莽和不负责任的网络活动

2025年12月9日 英国政府制裁了两家总部位于中国的科技公司，即Sichuan Anxun Information Technology Co. Ltd（简称i-Soon）和Integrity Technology Group Incorporated（简称Integrity Tech），原因是它们参与了鲁莽且不负责任的网络攻击。i-Soon因攻击全球超过80个政府和私营行业IT系统，并支持他人

 
 
bottom of page